股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-035 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 20
日上午 9:30 分在公司 1212 会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以书面
和邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有
关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对本次交易的相关情况、事项进行逐
项自查和论证后认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易符合相关法律、法规的规定。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
二、通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
公司董事会逐项审议本议案，关联董事潘先文、杨兴志回避了表决。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
（一）本次交易的总体方案
-1-
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆市春瑞医药化工股份有限公
司(以下简称“目标公司”、“春瑞医化”)182 名自然人股东合计持有的春瑞医
化 88%股权并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称
“本次重大资产重组”、“本次交易”)，募集资金总额不超过本次拟购买标的
资产交易价格的 100%。
本次交易前，公司下属全资子公司重庆三圣投资有限公司（以下简称“三圣
投资”）持有春瑞医化 12%股权。本次交易及发行完成后，公司将直接和间接持
有春瑞医化 100%的股权。
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。本次
公司非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购
买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金发行成功与否不影响发行股份
及支付现金购买资产的实施。若本次募集配套资金未实施或募资不足，公司将以
自有资金或自筹资金支付标的资产的现金对价。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为 182 名春瑞医化自然人股
东：郝廷艳、杨兴志、胡奎、潘先文、胡家弟、郝廷革、廖鸿建、胡家芬、石世
华、廖祖彪、胡家平、郝晓勤、何秀伦、苏芬、郝廷禄、朱泽文、郝晓兰、白和
伦、邓柏林、赵富明、白时模、周伟、胡家兰、赵富文、何明、胡开锡、郝明全、
喻金生、刘芝森、郝晓梅、杨海波、杨曾涛、高兴强、白新兰、陈安林、蒋和普、
熊俸洪、况斌、廖成全、熊禄庆、左其江、廖祖伦、胡家乐、郝月、龚治徳、胡
家勤、方政、郝玲、胡勇、曹明康、赵勇、余家俊、孙勇、王仕江、李绍芬、苏
伦、郝明涛、叶兰文、李洪军、胡刚、李自力、樊登位、聂刚、郝廷彬、王兴国、
田茂忠、廖梅、余永洪、吴亚男、白太忠、肖清、辜庆书、杨泽荣、杨义兰、陈
嘉兰、李长会、蒋光明、胡格兰、童勤军、廖鸿君、黄伦华、薛勇、王正彬、姚
伟、刘阳、廖永红、唐建明、游真碧、高兴华、胡毅、胡国会、刘国兰、白和会、
张玉芳、白太碧、武华英、薛英华、张忠、李绍国、石代娟、童勤斌、田晓容、
郝永建、明峰、郝明林、蒋亚莉、白利容、余家乐、胡家华、赵昌彬、白和琴、
徐伟、谭献、经友才、胡康、蒋鹰、樊万明、秦建伦、刘其素、陈敏、张丽、蒋
-2-
和英、胡昌远、陶有情、王正容、李泽均、左其茂、晏能芬、廖载伦、陶有静、
刘廷涛、廖祖祥、白和梅、熊炎、张勇、左汝建、田茂喜、白波、黄瑜、郝廷建、
胡代卓、车国文、罗廷芳、陈超、石小娟、胥蕾、龚强、梁小波、余巧、尹必凤、
唐天贵、熊进忠、胡格劲、陈小平、张洪芳、张金贵、郝明江、王正富、肖开胜、
蒋金华、肖乾宝、李忠华、丁小容、刘正鱼、刘勇、潘地容、唐云富、罗世洪、
陈鑫、陈海龙、胡卫东、罗碧华、白太兰、黄明秀、郝菊、杨海霞、王庆会、胡
廷梅、雷秋香、陈银春、潘军辉、经济兰。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
2、标的资产
本次发行股份及支付现金购买的标的资产为上述182名春瑞医化自然人股东
共同持有的春瑞医化88%股权。
上述182名春瑞医化自然人股东各自持有春瑞医化股权的具体情况如下：
序号 交易对方 持股数（股） 持股比例
1 郝廷艳 18,237,306 20.2637%
2 杨兴志 11,700,000 13.0000%
3 胡奎 5,776,280 6.4181%
4 潘先文 5,450,000 6.0556%
5 胡家弟 1,688,867 1.8765%
6 郝廷革 1,654,996 1.8389%
7 廖鸿建 1,645,577 1.8284%
8 胡家芬 1,470,631 1.6340%
9 石世华 1,369,352 1.5215%
10 廖祖彪 1,352,416 1.5027%
11 胡家平 1,141,126 1.2679%
12 郝晓勤 1,118,574 1.2429%
13 何秀伦 1,004,191 1.1158%
14 苏芬 959,534 1.0661%
15 郝廷禄 912,901 1.0143%
16 朱泽文 842,041 0.9356%
17 郝晓兰 813,330 0.9037%
18 白和伦 722,041 0.8023%
19 邓柏林 612,426 0.6805%
20 赵富明 606,675 0.6741%
21 白时模 547,740 0.6086%
22 周伟 491,310 0.5459%
23 胡家兰 491,310 0.5459%
24 赵富文 491,310 0.5459%
25 何明 461,096 0.5123%
-3-
26 胡开锡 456,450 0.5072%
27 郝明全 456,450 0.5072%
28 喻金生 447,973 0.4977%
29 刘芝森 434,879 0.4832%
30 郝晓梅 417,449 0.4638%
31 杨海波 411,794 0.4575%
32 杨曾涛 400,000 0.4444%
33 高兴强 389,235 0.4325%
34 白新兰 365,159 0.4057%
35 陈安林 350,235 0.3892%
36 蒋和普 337,349 0.3748%
37 熊俸洪 322,990 0.3589%
38 况斌 296,285 0.3292%
39 廖成全 280,515 0.3117%
40 熊禄庆 280,515 0.3117%
41 左其江 278,009 0.3089%
42 廖祖伦 273,216 0.3036%
43 胡家乐 270,028 0.3000%
44 郝月 240,000 0.2667%
45 龚治徳 236,084 0.2623%
46 胡家勤 235,371 0.2615%
47 方政 233,160 0.2591%
48 郝玲 224,084 0.2490%
49 胡勇 224,084 0.2490%
50 曹明康 209,160 0.2324%
51 赵勇 207,400 0.2304%
52 余家俊 199,470 0.2216%
53 孙勇 186,660 0.2074%
54 王仕江 182,580 0.2029%
55 李绍芬 182,580 0.2029%
56 苏伦 182,580 0.2029%
57 郝明涛 180,949 0.2011%
58 叶兰文 175,935 0.1955%
59 李洪军 167,756 0.1864%
60 胡刚 161,010 0.1789%
61 李自力 161,010 0.1789%
62 樊登位 155,617 0.1729%
63 聂刚 143,580 0.1595%
64 郝廷彬 143,580 0.1595%
65 王兴国 141,581 0.1573%
66 田茂忠 139,440 0.1549%
67 廖梅 139,440 0.1549%
68 余永洪 139,440 0.1549%
-4-
69 吴亚男 139,440 0.1549%
70 白太忠 139,440 0.1549%
71 肖清 139,440 0.1549%
72 辜庆书 136,934 0.1521%
73 杨泽荣 136,934 0.1521%
74 杨义兰 136,934 0.1521%
75 陈嘉兰 136,934 0.1521%
76 李长会 136,934 0.1521%
77 蒋光明 136,934 0.1521%
78 胡格兰 136,934 0.1521%
79 童勤军 136,934 0.1521%
80 廖鸿君 136,934 0.1521%
81 黄伦华 132,794 0.1475%
82 薛勇 125,334 0.1393%
83 王正彬 117,070 0.1301%
84 姚伟 114,113 0.1268%
85 刘阳 107,024 0.1189%
86 廖永红 95,425 0.1060%
87 唐建明 94,764 0.1053%
88 游真碧 91,290 0.1014%
89 高兴华 91,290 0.1014%
90 胡毅 91,290 0.1014%
91 胡国会 91,290 0.1014%
92 刘国兰 91,290 0.1014%
93 白和会 91,290 0.1014%
94 张玉芳 91,290 0.1014%
95 白太碧 91,290 0.1014%
96 武华英 91,290 0.1014%
97 薛英华 91,290 0.1014%
98 张忠 91,290 0.1014%
99 李绍国 91,290 0.1014%
100 石代娟 91,288 0.1014%
101 童勤斌 83,878 0.0932%
102 田晓容 82,493 0.0917%
103 郝永建 73,960 0.0822%
104 明峰 72,000 0.0800%
105 郝明林 72,000 0.0800%
106 蒋亚莉 68,467 0.0761%
107 白利容 68,467 0.0761%
108 余家乐 68,467 0.0761%
109 胡家华 68,467 0.0761%
110 赵昌彬 68,467 0.0761%
111 白和琴 68,467 0.0761%
-5-
112 徐伟 63,176 0.0702%
113 谭献 56,632 0.0629%
114 经友才 49,018 0.0545%
115 胡康 48,000 0.0533%
116 蒋鹰 48,000 0.0533%
117 樊万明 46,109 0.0512%
118 秦建伦 45,644 0.0507%
119 刘其素 45,644 0.0507%
120 陈敏 45,644 0.0507%
121 张丽 45,644 0.0507%
122 蒋和英 45,644 0.0507%
123 胡昌远 45,644 0.0507%
124 陶有情 45,644 0.0507%
125 王正容 45,644 0.0507%
126 李泽均 45,644 0.0507%
127 左其茂 45,644 0.0507%
128 晏能芬 45,644 0.0507%
129 廖载伦 45,644 0.0507%
130 陶有静 45,644 0.0507%
131 刘廷涛 45,644 0.0507%
132 廖祖祥 45,644 0.0507%
133 白和梅 45,644 0.0507%
134 熊炎 45,644 0.0507%
135 张勇 45,644 0.0507%
136 左汝建 45,644 0.0507%
137 田茂喜 42,474 0.0472%
138 白波 42,474 0.0472%
139 黄瑜 39,643 0.0440%
140 郝廷建 36,811 0.0409%
141 胡代卓 36,000 0.0400%
142 车国文 34,860 0.0387%
143 罗廷芳 34,233 0.0380%
144 陈超 33,979 0.0378%
145 石小娟 28,316 0.0315%
146 胥蕾 28,316 0.0315%
147 龚强 28,316 0.0315%
148 梁小波 28,316 0.0315%
149 余巧 28,316 0.0315%
150 尹必凤 28,316 0.0315%
151 唐天贵 28,316 0.0315%
152 熊进忠 28,316 0.0315%
153 胡格劲 28,316 0.0315%
154 陈小平 28,316 0.0315%
-6-
155 张洪芳 28,316 0.0315%
156 张金贵 27,386 0.0304%
157 郝明江 24,000 0.0267%
158 王正富 22,653 0.0252%
159 肖开胜 22,653 0.0252%
160 蒋金华 22,653 0.0252%
161 肖乾宝 19,821 0.0220%
162 李忠华 18,258 0.0203%
163 丁小容 18,258 0.0203%
164 刘正鱼 17,430 0.0194%
165 刘勇 14,158 0.0157%
166 潘地容 14,158 0.0157%
167 唐云富 14,158 0.0157%
168 罗世洪 14,158 0.0157%
169 陈鑫 14,158 0.0157%
170 陈海龙 14,158 0.0157%
171 胡卫东 11,326 0.0126%
172 罗碧华 10,784 0.0120%
173 白太兰 9,128 0.0101%
174 黄明秀 9,128 0.0101%
175 郝菊 8,495 0.0094%
176 杨海霞 8,495 0.0094%
177 王庆会 6,847 0.0076%
178 胡廷梅 5,663 0.0063%
179 雷秋香 5,663 0.0063%
180 陈银春 5,664 0.0063%
181 潘军辉 4,800 0.0053%
182 经济兰 4,563 0.0051%
合 计 79,200,000 88%
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
3、标的资产的定价方式、交易价格及支付方式
截至评估基准日（2016年3月31日）标的资产的预估值为74,904.59万元，标
的资产的最终交易价格将依据具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估结
果为基础，由交易各方协商确定。
根据上述预估值并经交易各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为
74,800万元。公司拟以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，其中股份对价
金额50,475.32万元，约占交易对价总额的67.48%，按发行价格30.78元/股计算，
公司预计发行新股16,398,729股；现金对价金额为24,324.68万元，约占交易对
价总额的32.52%。
-7-
各交易对方各自预计获得的对价情况具体如下：
预计对价 预计股份对价 预计现金对价
序号 姓名 持股比例
（万元） 金额（万元） 股数（万股） 金额（万元）
1 郝廷艳 20.264% 17,224.12 17,224.12 559.5881 -
2 杨兴志 13.000% 11,050.00 11,050.00 358.9993 -
3 胡奎 6.418% 5,455.38 5,455.38 177.2376 -
4 潘先文 6.056% 5,147.22 5,147.22 167.2261 -
5 胡家弟 1.877% 1,595.04 1,595.04 51.8206 -
6 郝廷革 1.839% 1,563.05 1,563.05 50.7814 -
7 廖鸿建 1.828% 1,554.16 1,554.16 50.4923 -
8 胡家芬 1.634% 1,388.93 1,388.93 45.1244 -
9 石世华 1.522% 1,293.28 1,293.28 42.0167 -
10 廖祖彪 1.503% 1,277.28 1,277.28 41.4971 -
11 郝晓兰 0.904% 768.15 768.15 24.9559 -
12 白和伦 0.802% 681.93 681.93 22.1548 -
13 邓柏林 0.680% 578.40 578.40 18.7914 -
14 杨海波 0.458% 388.92 388.92 12.6353 -
15 杨曾涛 0.444% 377.78 377.78 12.2734 -
16 廖梅 0.155% 131.69 131.69 4.2785 -
17 胡家平 1.268% 1,077.73 - - 1,077.73
18 郝晓勤 1.243% 1,056.43 - - 1,056.43
19 何秀伦 1.116% 948.40 - - 948.40
20 苏芬 1.066% 906.23 - - 906.23
21 郝廷禄 1.014% 862.18 - - 862.18
22 朱泽文 0.936% 795.26 - - 795.26
23 赵富明 0.674% 572.97 - - 572.97
24 白时模 0.609% 517.31 - - 517.31
25 周伟 0.546% 464.02 - - 464.02
26 胡家兰 0.546% 464.02 - - 464.02
27 赵富文 0.546% 464.02 - - 464.02
28 何明 0.512% 435.48 - - 435.48
29 胡开锡 0.507% 431.09 - - 431.09
30 郝明全 0.507% 431.09 - - 431.09
31 喻金生 0.498% 423.09 - - 423.09
32 刘芝森 0.483% 410.72 - - 410.72
33 郝晓梅 0.464% 394.26 - - 394.26
34 高兴强 0.432% 367.61 - - 367.61
35 白新兰 0.406% 344.87 - - 344.87
36 陈安林 0.389% 330.78 - - 330.78
37 蒋和普 0.375% 318.61 - - 318.61
38 熊俸洪 0.359% 305.05 - - 305.05
39 况斌 0.329% 279.82 - - 279.82
-8-
预计对价 预计股份对价 预计现金对价
序号 姓名 持股比例
（万元） 金额（万元） 股数（万股） 金额（万元）
40 廖成全 0.312% 264.93 - - 264.93
41 熊禄庆 0.312% 264.93 - - 264.93
42 左其江 0.309% 262.56 - - 262.56
43 廖祖伦 0.304% 258.04 - - 258.04
44 胡家乐 0.300% 255.03 - - 255.03
45 郝月 0.267% 226.67 - - 226.67
46 龚治德 0.262% 222.97 - - 222.97
47 胡家勤 0.262% 222.29 - - 222.29
48 方政 0.259% 220.21 - - 220.21
49 郝玲 0.249% 211.63 - - 211.63
50 胡勇 0.249% 211.63 - - 211.63
51 曹明康 0.232% 197.54 - - 197.54
52 赵勇 0.230% 195.88 - - 195.88
53 余家俊 0.222% 188.39 - - 188.39
54 孙勇 0.207% 176.29 - - 176.29
55 王仕江 0.203% 172.44 - - 172.44
56 李绍芬 0.203% 172.44 - - 172.44
57 苏伦 0.203% 172.44 - - 172.44
58 郝明涛 0.201% 170.90 - - 170.90
59 叶兰文 0.195% 166.16 - - 166.16
60 李洪军 0.186% 158.44 - - 158.44
61 胡刚 0.179% 152.07 - - 152.07
62 李自力 0.179% 152.07 - - 152.07
63 樊登位 0.173% 146.97 - - 146.97
64 聂刚 0.160% 135.60 - - 135.60
65 郝廷彬 0.160% 135.60 - - 135.60
66 王兴国 0.157% 133.72 - - 133.72
67 吴亚男 0.155% 131.69 - - 131.69
68 白太忠 0.155% 131.69 - - 131.69
69 田茂忠 0.155% 131.69 - - 131.69
70 余永洪 0.155% 131.69 - - 131.69
71 肖清 0.155% 131.69 - - 131.69
72 辜庆书 0.152% 129.33 - - 129.33
73 杨泽荣 0.152% 129.33 - - 129.33
74 杨义兰 0.152% 129.33 - - 129.33
75 陈嘉兰 0.152% 129.33 - - 129.33
76 李长会 0.152% 129.33 - - 129.33
77 蒋光明 0.152% 129.33 - - 129.33
78 胡格兰 0.152% 129.33 - - 129.33
79 童勤军 0.152% 129.33 - - 129.33
80 廖鸿君 0.152% 129.33 - - 129.33
-9-
预计对价 预计股份对价 预计现金对价
序号 姓名 持股比例
（万元） 金额（万元） 股数（万股） 金额（万元）
81 黄伦华 0.148% 125.42 - - 125.42
82 薛勇 0.139% 118.37 - - 118.37
83 王正彬 0.130% 110.57 - - 110.57
84 姚伟 0.127% 107.77 - - 107.77
85 刘阳 0.119% 101.08 - - 101.08
86 廖永红 0.106% 90.12 - - 90.12
87 唐建明 0.105% 89.50 - - 89.50
88 游真碧 0.101% 86.22 - - 86.22
89 高兴华 0.101% 86.22 - - 86.22
90 胡毅 0.101% 86.22 - - 86.22
91 胡国会 0.101% 86.22 - - 86.22
92 白和会 0.101% 86.22 - - 86.22
93 张玉芳 0.101% 86.22 - - 86.22
94 武华英 0.101% 86.22 - - 86.22
95 薛英华 0.101% 86.22 - - 86.22
96 张忠 0.101% 86.22 - - 86.22
97 李绍国 0.101% 86.22 - - 86.22
98 刘国兰 0.101% 86.22 - - 86.22
99 白太碧 0.101% 86.22 - - 86.22
100 石代娟 0.101% 86.22 - - 86.22
101 童勤斌 0.093% 79.22 - - 79.22
102 田晓容 0.092% 77.91 - - 77.91
103 郝永建 0.082% 69.85 - - 69.85
104 明峰 0.080% 68.00 - - 68.00
105 郝明林 0.080% 68.00 - - 68.00
106 蒋亚莉 0.076% 64.66 - - 64.66
107 余家乐 0.076% 64.66 - - 64.66
108 赵昌彬 0.076% 64.66 - - 64.66
109 白利容 0.076% 64.66 - - 64.66
110 胡家华 0.076% 64.66 - - 64.66
111 白和琴 0.076% 64.66 - - 64.66
112 徐伟 0.070% 59.67 - - 59.67
113 谭献 0.063% 53.49 - - 53.49
114 经友才 0.054% 46.29 - - 46.29
115 胡康 0.053% 45.33 - - 45.33
116 蒋鹰 0.053% 45.33 - - 45.33
117 樊万明 0.051% 43.55 - - 43.55
118 秦建伦 0.051% 43.11 - - 43.11
119 陈敏 0.051% 43.11 - - 43.11
120 张丽 0.051% 43.11 - - 43.11
121 王正容 0.051% 43.11 - - 43.11
- 10 -
预计对价 预计股份对价 预计现金对价
序号 姓名 持股比例
（万元） 金额（万元） 股数（万股） 金额（万元）
122 李泽均 0.051% 43.11 - - 43.11
123 廖祖祥 0.051% 43.11 - - 43.11
124 张勇 0.051% 43.11 - - 43.11
125 左汝建 0.051% 43.11 - - 43.11
126 刘其素 0.051% 43.11 - - 43.11
127 蒋和英 0.051% 43.11 - - 43.11
128 胡昌远 0.051% 43.11 - - 43.11
129 陶有情 0.051% 43.11 - - 43.11
130 左其茂 0.051% 43.11 - - 43.11
131 晏能芬 0.051% 43.11 - - 43.11
132 廖载伦 0.051% 43.11 - - 43.11
133 陶有静 0.051% 43.11 - - 43.11
134 刘廷涛 0.051% 43.11 - - 43.11
135 白和梅 0.051% 43.11 - - 43.11
136 熊炎 0.051% 43.11 - - 43.11
137 田茂喜 0.047% 40.11 - - 40.11
138 白波 0.047% 40.11 - - 40.11
139 黄瑜 0.044% 37.44 - - 37.44
140 郝廷建 0.041% 34.77 - - 34.77
141 胡代卓 0.040% 34.00 - - 34.00
142 车国文 0.039% 32.92 - - 32.92
143 罗廷芳 0.038% 32.33 - - 32.33
144 陈超 0.038% 32.09 - - 32.09
145 石小娟 0.031% 26.74 - - 26.74
146 胥蕾 0.031% 26.74 - - 26.74
147 龚强 0.031% 26.74 - - 26.74
148 梁小波 0.031% 26.74 - - 26.74
149 余巧 0.031% 26.74 - - 26.74
150 尹必凤 0.031% 26.74 - - 26.74
151 唐天贵 0.031% 26.74 - - 26.74
152 熊进忠 0.031% 26.74 - - 26.74
153 胡格劲 0.031% 26.74 - - 26.74
154 陈小平 0.031% 26.74 - - 26.74
155 张洪芳 0.031% 26.74 - - 26.74
156 张金贵 0.030% 25.86 - - 25.86
157 郝明江 0.027% 22.67 - - 22.67
158 王正富 0.025% 21.39 - - 21.39
159 肖开胜 0.025% 21.39 - - 21.39
160 蒋金华 0.025% 21.39 - - 21.39
161 肖乾宝 0.022% 18.72 - - 18.72
162 李忠华 0.020% 17.24 - - 17.24
- 11 -
预计对价 预计股份对价 预计现金对价
序号 姓名 持股比例
（万元） 金额（万元） 股数（万股） 金额（万元）
163 丁小容 0.020% 17.24 - - 17.24
164 刘正鱼 0.019% 16.46 - - 16.46
165 刘勇 0.016% 13.37 - - 13.37
166 潘地容 0.016% 13.37 - - 13.37
167 唐云富 0.016% 13.37 - - 13.37
168 罗世洪 0.016% 13.37 - - 13.37
169 陈鑫 0.016% 13.37 - - 13.37
170 陈海龙 0.016% 13.37 - - 13.37
171 胡卫东 0.013% 10.70 - - 10.70
172 罗碧华 0.012% 10.18 - - 10.18
173 白太兰 0.010% 8.62 - - 8.62
174 黄明秀 0.010% 8.62 - - 8.62
175 郝菊 0.009% 8.02 - - 8.02
176 杨海霞 0.009% 8.02 - - 8.02
177 王庆会 0.008% 6.47 - - 6.47
178 陈银春 0.006% 5.35 - - 5.35
179 胡廷梅 0.006% 5.35 - - 5.35
180 雷秋香 0.006% 5.35 - - 5.35
181 潘军辉 0.005% 4.53 - - 4.53
182 经济兰 0.005% 4.31 - - 4.31
合计 88% 74,800.00 50,475.32 1,639.8729 24,324.68
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
4、股票发行种类和面值
本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
5、发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行股份方式，发行对象为郝
廷艳、杨兴志、胡奎、潘先文、胡家弟、郝廷革、廖鸿建、胡家芬、石世华、廖
祖彪、郝晓兰、白和伦、邓柏林、杨海波、杨曾涛、廖梅共16名春瑞医化自然人
股东；该等发行对象以其合计持有的春瑞医化59.384%股权认购本次非公开发行
的股份。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
6、发行价格与定价依据
本次发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公
告日，本次发行股份购买资产的发行价格为30.78元/股，不低于定价基准日前120
- 12 -
个交易日的股票交易均价的90%。
定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股
本等除息、除权事项，则本次发行股份购买资产的股份发行价格亦将按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规则作相应调整。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
7、发行数量
公司本次发行股份购买资产的股份发行方式为非公开发行，按发行价格
30.78元/股计算，预计公司将发行新股16,398,729股。
各发行对象及其预计获得的股份数量分别如下：
预计对价 预计股份对价
序号 发行对象 持股比例
（万元） 金额（万元） 股数（万股）
1 郝廷艳 20.264% 17,224.12 17,224.12 559.5881
2 杨兴志 13.000% 11,050.00 11,050.00 358.9993
3 胡奎 6.418% 5,455.38 5,455.38 177.2376
4 潘先文 6.056% 5,147.22 5,147.22 167.2261
5 胡家弟 1.877% 1,595.04 1,595.04 51.8206
6 郝廷革 1.839% 1,563.05 1,563.05 50.7814
7 廖鸿建 1.828% 1,554.16 1,554.16 50.4923
8 胡家芬 1.634% 1,388.93 1,388.93 45.1244
9 石世华 1.522% 1,293.28 1,293.28 42.0167
10 廖祖彪 1.503% 1,277.28 1,277.28 41.4971
11 郝晓兰 0.904% 768.15 768.15 24.9559
12 白和伦 0.802% 681.93 681.93 22.1548
13 邓柏林 0.680% 578.4 578.4 18.7914
14 杨海波 0.458% 388.92 388.92 12.6353
15 杨曾涛 0.444% 377.78 377.78 12.2734
16 廖梅 0.155% 131.69 131.69 4.2785
合计 59.384% 50,475.33 50,475.33 1,639.8729
最终发行数量尚需经公司股东大会批准并以中国证监会核准数量为准。定价
基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、
除权事项，则本次发行股份购买资产的股份发行数量亦将按照中国证监会及深交
所的相关规则作相应调整。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
8、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
- 13 -
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
9、股份锁定期安排
（1）郝廷艳、杨兴志、胡奎、潘先文、胡家弟等15名发行对象的锁定期
公司本次向郝廷艳、杨兴志、胡奎、潘先文、胡家弟、郝廷革、廖鸿建、胡
家芬、石世华、廖祖彪、郝晓兰、白和伦、邓柏林、杨海波、廖梅共15名发行对
象发行的股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让。
本次交易实施完成后，上述发行对象因公司送红股、转增股本等原因增持的
股份也遵守上述股份锁定期限；若该等增持股份锁定期限长于上述股份锁定期限
的，则该等增持股份的锁定期限应按照相应法律法规及规范性文件的规定执行。
在本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行
价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则发行对象潘先文持有的
因本次交易而获得的公司股票的锁定期自动延长6个月。
（2）杨曾涛的锁定期
公司本次向杨曾涛发行的股份自本次股份发行结束之日起12个月内不得转
让；若在本次发行股份结束之日，杨曾涛持有春瑞医化股权不足12个月，则其因
本次交易获得的股份在本次发行结束之日起36个月内不转让。
本次交易实施完成后，杨曾涛因公司送红股、转增股本等原因增持的股份也
遵守上述股份锁定期限；若该等增持股份锁定期限长于上述股份锁定期限的，则
该等增持股份的锁定期限应按照相应法律法规及规范性文件的规定执行。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
10、目标公司滚存未分配利润的安排
春瑞医化截至2016年3月31日经审计的合并财务报表中的滚存未分配利润以
及春瑞医化于评估基准日后实现的净利润由公司和三圣投资按本次交易完成后
的股权比例享有。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
11、标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
自评估基准日至交割日期间，标的资产在此期间产生的收益由公司享有，在
此期间产生的亏损，由各交易对方按照本次交易前各自所持春瑞医化股份数占交
易对方共同所持春瑞医化股份总数的比例承担。在亏损金额经公司聘请的具有证
券、期货业务资格的会计师事务所审计确定后的10个工作日内，交易对方以现金
- 14 -
方式向公司支付到位。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
12、利润承诺和补偿的原则性安排
经交易各方协商，郝廷艳、杨兴志、胡奎、潘先文、胡家弟、郝廷革、廖鸿
建、胡家芬、石世华、廖祖彪、郝晓兰、白和伦、邓柏林、杨海波、廖梅共15
名利润承诺人承诺，春瑞医化在2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,500万元、6,100
万元和6,800万元；利润承诺期内，若春瑞医化各期末实现的累计净利润数低于
截至当期期末累计承诺净利润数，上述利润承诺人应对公司进行补偿。
上述利润承诺人应以其在本次交易中获得的股份对公司进行补偿，股份补偿
按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，补偿以利润承诺人在本次
交易中获得的公司股份为限。具体利润补偿方式将依据交易双方按照中国证监会
规定或认可的方式另行签署《利润承诺和补偿协议》约定执行。
待资产评估机构出具资产评估报告后，公司与上述利润承诺人根据该等资产
评估报告载明的标的资产评估价值，最终协商确定承诺净利润金额，并另行签署
补充协议。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
13、标的资产权属转移和违约责任
公司与交易对方就标的资产签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》生
效后30个工作日内，交易对方应将标的资产（目标公司88%股权）全部过户至公
司名下，并完成变更登记手续。交易对方应促使并确保目标公司由股份有限公司
尽快变更为有限责任公司。
任何一方不履行合同义务或履行义务不符合约定，或违反本协议项下声明、
保证或承诺，该方当事人即构成违约；任何一方违约，均应承担违约责任，应赔
偿因其违约而给其他方造成的一切损失。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（三）募集配套资金
1、股票发行种类和面值
本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
元。
- 15 -
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
2、发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过10名特定对象，包括符合中
国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资
产品账户）,以及其他法人和自然人投资者。证券投资基金管理公司以多个投资
账户持有股份的，视为一个发行对象。
募集配套资金的具体发行对象将在本次募集配套资金取得中国证监会发行
核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
3、认购方式
募集配套资金认购对象将以现金方式认购公司募集配套资金发行的股份。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
4、发行价格及定价依据
本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告
日。本次募集配套资金的股票发行以不低于定价基准日前20个交易日股票交易均
价的90%作为发行价格的基础，即本次募集配套资金的股票发行价格为不低于
35.68元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公
积金转增股本等除息、除权事项，本次发行底价将作相应调整。
募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司
董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定和监
管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先原则合理确定。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
5、发行数量
本次募集配套资金总额为不超过74,800万元，按35.68元/股的发行价格计
算，本次募集配套资金发行股份数量不超过20,964,125股（含本数）。本次募集
配套资金的股票发行数量随发行价格调整而进行调整。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
6、募集资金用途
本次交易所募集配套资金，在扣除本次重大资产重组费用后，拟用于支付本
- 16 -
次交易标的资产的现金对价、春瑞医化2000吨/年环丙胺扩建项目、补充公司流
动资金等用途，具体为：
序 计划使用募集 占募集资金总
项目名称 总投资额
号 资金（万元） 额的比例（%）
1 支付本次交易标的资产的现金对价 24,324.68 24,324.68 32.52%
2 春瑞医化 2000 吨/年环丙胺扩建项目 20,181.00 20,181.00 26.98%
3 三圣特材补充流动资金 30,294.32 30,294.32 40.50%
合计 74,800.00 74,800.00 100%
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金相对于拟投
入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多
个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最
终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的
实施。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
8、锁定期安排
发行对象认购的公司本次募集配套资金发行股票自本次发行完成之日起12
个月内不得转让。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（四）上市公司滚存未分配利润的处置
公司在本次交易实施完毕日之前的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后
的新老股东共同享有。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（五）决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金事项的决议自股东大
会通过之日起12个月内有效。若公司于上述有效期内取得中国证监会对本次交易
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的核准文件，则上述有效期自动延长至本次交易完成日。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方包括公
司控股股东、实际控制人潘先文和公司董事杨兴志，本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
四、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产的成交金额预计为74,800万元，占公司
2015年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额123,102.80万元的比例达到
50%以上，且超过5,000万元人民币，本次交易构成重大资产重组。
本次交易完成后，公司的控股股东仍为潘先文，实际控制人也仍为潘先文、
周廷娥夫妇。本次交易不会导致公司控制权发生变化，故本次交易不构成借壳上
市。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
五、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》
公司董事会对本次交易事项、情况进行了认真逐项核查和审慎判断，认为：
1、本次交易的标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项，已在《重庆三
圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、资产出售方合法拥有标的资产的完整权利；目标公司不存在出资不实或
者影响其合法存续的情况；为本次交易，目标公司将由股份有限公司依法变更为
有限责任公司，故标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。
3、本次交易完成后公司资产的完整性不会受到影响，公司在人员、采购、
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生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风
险能力，不会影响上市公司独立性，不会新增关联交易，亦不会产生同业竞争。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
六、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
公司董事会对本次交易的实际情况进行了认真核对并审慎判断，认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
2、本次交易完成后，公司与交易对方不会因本次交易新增关联交易或产生
同业竞争，亦不会影响公司独立性；
3、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
4、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
5、公司发行股份及支付现金所购买的标的资产不存在出资不实的情况，亦
不存在影响目标公司合法存续的情况，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结等
权利受到限制的情况；为本次交易，目标公司将由股份有限公司变更为有限责任
公司，标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍；
6、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
七、通过《关于<重庆三圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
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《重庆三圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
八、通过《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现
金购买资产协议>的议案》
同意公司与郝廷艳、杨兴志、胡奎、潘先文、胡家弟、郝廷革、廖鸿建、
胡家芬、石世华、廖祖彪、胡家平、郝晓勤、何秀伦、苏芬、郝廷禄、朱泽文、
郝晓兰、白和伦、邓柏林、赵富明、白时模、周伟、胡家兰、赵富文、何明、胡
开锡、郝明全、喻金生、刘芝森、郝晓梅、杨海波、杨曾涛、高兴强、白新兰、
陈安林、蒋和普、熊俸洪、况斌、廖成全、熊禄庆、左其江、廖祖伦、胡家乐、
郝月、龚治徳、胡家勤、方政、郝玲、胡勇、曹明康、赵勇、余家俊、孙勇、王
仕江、李绍芬、苏伦、郝明涛、叶兰文、李洪军、胡刚、李自力、樊登位、聂刚、
郝廷彬、王兴国、田茂忠、廖梅、余永洪、吴亚男、白太忠、肖清、辜庆书、杨
泽荣、杨义兰、陈嘉兰、李长会、蒋光明、胡格兰、童勤军、廖鸿君、黄伦华、
薛勇、王正彬、姚伟、刘阳、廖永红、唐建明、游真碧、高兴华、胡毅、胡国会、
刘国兰、白和会、张玉芳、白太碧、武华英、薛英华、张忠、李绍国、石代娟、
童勤斌、田晓容、郝永建、明峰、郝明林、蒋亚莉、白利容、余家乐、胡家华、
赵昌彬、白和琴、徐伟、谭献、经友才、胡康、蒋鹰、樊万明、秦建伦、刘其素、
陈敏、张丽、蒋和英、胡昌远、陶有情、王正容、李泽均、左其茂、晏能芬、廖
载伦、陶有静、刘廷涛、廖祖祥、白和梅、熊炎、张勇、左汝建、田茂喜、白波、
黄瑜、郝廷建、胡代卓、车国文、罗廷芳、陈超、石小娟、胥蕾、龚强、梁小波、
余巧、尹必凤、唐天贵、熊进忠、胡格劲、陈小平、张洪芳、张金贵、郝明江、
王正富、肖开胜、蒋金华、肖乾宝、李忠华、丁小容、刘正鱼、刘勇、潘地容、
唐云富、罗世洪、陈鑫、陈海龙、胡卫东、罗碧华、白太兰、黄明秀、郝菊、杨
海霞、王庆会、胡廷梅、雷秋香、陈银春、潘军辉、经济兰共182名春瑞医化自
然人股东签署附生效条件的《重庆三圣特种建材股份有限公司与重庆市春瑞
医药化工股份有限公司全体自然人股东之发行股份及支付现金购买资产协
议》。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
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表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
九、通过《关于签订附生效条件的<利润承诺和补偿协议>的议案》
同意公司与郝廷艳、杨兴志、胡奎、潘先文、胡家弟、郝廷革、廖鸿建、胡
家芬、石世华、廖祖彪、郝晓兰、白和伦、邓柏林、杨海波、廖梅共15名目标公
司自然人股东签署附生效条件的《利润承诺和补偿协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
十、通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性
文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十一、通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组预
案披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字﹝2007﹞128号）第五条规定的相关
标准，公司股价无异常波动情况。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十二、通过《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》
同意聘请国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问、天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为审计机构、重庆天乾律师事务所为法律服务机构、北京天健
兴业资产评估有限公司为评估机构。
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表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十三、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
同意提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规及规范性文件的规定和公司股东大会决议，结合本
次交易的具体情况和市场情况，制定、调整、决定并实施本次交易的具体方案，
包括但不限于确定或调整标的资产价格、发行时机、发行数量和价格、发行起止
日期、发行对象、价格调整、现金支付金额等事项；
2、根据中国证监会的核准情况和市场情况，以及经股东大会批准的方案，
负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体相关
事宜；
3、办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报事宜，组
织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报深圳证券交易所、中国
证监会等监管部门审批；
4、若相关法律、法规及规范性文件发生变化，或证券监管部门或其他有权
部门对本次交易方案及申报材料提出反馈意见、要求，或市场条件发生变化，董
事会有权据此对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包
括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、评估报告、盈利预测等与本次
交易有关的文件，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议、文件和报告；
5、根据审批部门的要求或者根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的
实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调
整（有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议的事项除外）或
终止本次交易；
6、聘请或调整为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构
及律师事务所等中介机构（有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重
新审议的事项除外），并签订相关合同协议；
7、本次交易获得中国证监会批准后，全权负责本次交易的具体实施；
8、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准
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后，全权负责办理标的资产的过户登记手续及其他相关事宜；
9、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据本次交
易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，办理公司增加注册资本、工商变
更登记（备案）等相关手续；
10、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，向证券登记
结算机构、深圳证券交易所办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定及在深
圳证券交易所上市的有关事宜；
11、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司于上述有
效期内取得中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
核准，则上述授权有效期自动延长至本次交易完成日。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
十四、通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》
鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计、
评估工作尚未完成，同意公司暂不召开股东大会。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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