证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-013
湖南郴电国际发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本次预计 2016 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水
电站有限责任公司的日常关联交易需提交公司 2015 年度股东大会批
准。
日常关联交易是本公司生产经营所需要的，占公司营业收入和
营业成本的比重不大，对公司财务状况和经营成果不会造成大的影
响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十九
次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司
日常关联交易发表了独立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了
公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公
司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股
东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易
所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
1
2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规
和相关制度的规定。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
实际发
2015 年预计 2016 年
2015 年预 2015 年实 生额占 占同类
关联交易 金额与实际发 预计发
关联人 计发生额 际发生额 同类业 业务比
类别 生金额差异较 生额（万
（万元） （万元） 务比例 例（%）
大的原因 元）
（％）
宜章县电力有
1,480 1,757.29 1.38 1,900 1.49
限责任公司
临武县水利电
力有限责任公 1,090 932.38 0.73 1,100 0.86
司
向关联人 汝城县水电有
购买电力 3,890 3,786.89 2.96 3,900 3.05
限责任公司
汝城万年桥电 气候影响，发
2,860 2,095.80 1.64 2,300 1.80
站 电量减少
永兴县二级水
电站有限责任 3,200 3,180.47 2.49 3,300 2.58
公司
小计 12,520 11,752.83 9.20 12,500
郴州郴电科技 按招投标中标
3,300 2,653.97 58.83 2,900 64.28
采购材料 有限公司 金额实际执行
及设备
小计 3,300 2,653.97 58.83 2,900
永兴县水利电
办公场地 力有限责任公 500 409.40 56.41 500 80.64
及土地使 司
用权
小计 500 409.40 56.41 500 80.64
合计 16,320 14,816.20 15,900
二、关联方介绍和关联关系
与本公司 注册资本 法定代
关联方 主营业务
关系 （万元） 表人
宜章县电力有限责任公司 参股股东 水力发电 10,187 余志忠
临武县水利电力有限责任 参股股东 水力发电 6045 周坚韧
汝城县水电有限责任公司 参股股东 水力发电 9314 何为珍
永兴县水利电力有限责任公司 参股股东 水力发电 16700 周碧祥
2
股东的子公
汝城万年桥电站 水力发电
司
股东的子公
永兴县二级电站有限责任公司 水力发电
司
郴州郴电科技有限公司 参股子公司 电表生产与销售 1000 周素莲
三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响
上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电等业务所必须的
交易，且均已签订了销售及采购合同，其价格是由政府部门定价或市
场定价原则确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方
与公司有稳定的合作关系，对公司的经营业绩和利益无异常影响，不
会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
上述预计 2016 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电
站有限责任公司的日常关联交易需提交公司 2015 年度股东大会批
准。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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