证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-017
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以专人送
达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 4 月 19 日下午两点半在公司会议室召开，采取现场会
议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 5 人，以通讯方式出席董事 2 人。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会
全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。经与董事会审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度报告全文及摘要》
详细情况请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2016 年 4 月 21 日 于 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度报告全文及摘要》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2015 年度报告全文》第四节《管理层讨
论与分析》的相关内容。
公司独立董事付明仲女士、曾江洪先生、王栋先生向董事会提交了《独立董事述
职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度财务决算报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2015 年度母公司实现的净利润
为 29,339,427.10 元。按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金
2,933,942.71 元，2015 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利
20,000,000 元后的未分配利润,截至 2015 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为
146,982,046.48 元。
综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司 2015 年度利润分配预案拟以
公司总股本 5,338 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度会计报表审计过程中，
严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了
公司 2015 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合
其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2016 年度财务报告的审计机构。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
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七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
根据业务发展的需要，公司及子公司拟向光大银行松江支行等金融机构申请综合
授信额度合计不超过 25,000 万元，授信期限 12 个月，该授信将用于流动资金贷款及
银行承兑汇票业务。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内
容详见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管
理的公告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见
公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管
理的公告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《2016 年第一季度报告》
《公司 2015 年第一季度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十二、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
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公司拟于 2016 年 5 月 13 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公
司 2015 年度股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。
详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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