证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-015
深圳万讯自控股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
决定于2016年4月26日（星期二）召开2015年年度股东大会，公司已于2016年4
月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《关于召开2015年年度股
东大会的通知》，现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年4月26日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年4月25日－2016年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4
月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意
时间。
5、股权登记日：2016年4月19日
6、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会
议室
7、出席人员：
（1）截至2016年4月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下事项：
1、审议《2015年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2015年度独
立董事述职报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
7、审议《2015年度利润分配预案》
8、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
9、审议《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况和
补偿方案的说明》
上述议案已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过，具体内容详见4月5日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公
告。
三、出席现场会议登记事项
1、登记时间：2016年4月20日－4月25日，工作日8:30－17:30
2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份
有限公司，董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2016年4月25日17:30前送达
登记地点；
（4）公司不接受股东电话方式登记；
（5）股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备
查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投
票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
365112 万讯投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
A.输入“买入”指令；
B.输入证券代码：365112；
C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别
申报,如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总
议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下全部议案统一表决 100.00元
1 《2015年度董事会工作报告》 1.00元
2 《2015年度监事会工作报告》 2.00元
3 《2015年度财务决算报告》 3.00元
4 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》 4.00元
5 《关于续聘会计师事务所的议案》 5.00元
6 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 6.00元
7 《2015年度利润分配预案》 7.00元
8 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 8.00元
《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实
9 9.00元
现情况和补偿方案的说明》
D.在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
E.确认委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日下午15:00，结束时间为
2016年4月26日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码。如申请成功，系统会返
回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统
挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”
选择“万讯自控2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账
户”和“密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1、同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重
复投票，以第一次投票为准，网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限
公司，董事会秘书办公室
联系人：董慧宇
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016年4月20日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
深圳万讯自控股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码
股东姓名
（营业执照号码）
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份
有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代
为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
7 《2015年度利润分配预案》
8 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实
9
现情况和补偿方案的说明》
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
1. 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空
格内。
2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
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