证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-008
江西世龙实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于 2016 年 4 月 8 日以传真或邮件方式发送至全体董事，会议于 2016 年 4
月 19 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实
到董事 8 人，董事唐文勇先生因工作原因无法参会，授权委托董事长刘宜云先生
代为行使表决权。会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于 2015 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《2015 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《2015 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》
详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2015 年总经理工作报告和 2016 年工作计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
三、审议通过了《关于江西世龙实业股份有限公司 2015 年度审计报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
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《江西世龙实业股份有限公司 2015 年度审计报告》详见公司指定信息披露网
站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2015 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2015 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 106,410.94 万元，较上年末同比增长
22.22%；2015 年营业收入 87,485.37 万元，较上年同期降低 16.51%；实现归属
于公司普通股股东的净利润 3,692.22 万元，较上年同期下降 55.01%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
公司预计 2016 年营业总收入 103,069.55 万元，利润总额 5,373.17 万元，归
属于公司普通股股东的净利润 4,567.20 万元。
上述财务预算不代表公司对 2016 年度的实际盈利水平的预测，能否实现取
决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，
提示投资者特别注意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《2016 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年，公司共实现利润
36,922,249.93 元，提取盈余公积金 3,692,224.99 元后，年末可供分配利润为
33,230,024.94 元，加上上年未分配利润 309,972,610.81 元，减除本年度已分配 2014
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年度利润 18,000,000 元，累计未分配利润为 325,202,635.75 元。资本公积年末余
额为 452,560,322.14 元。
2015 年度利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 12,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）；同时，以
资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配预案共计分配利润 960
万元，资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 12,000 万股变更为 24,000 万
股。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《关于 2015 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，资本公积金转增股本完成
后，公司总股本将由 12,000 万股变更为 24,000 万股，注册资本将由原 12,000 万
元变更为 24,000 万元。
鉴于上述注册资本的变更，以及公司营业执照执行国家“三证合一”的情况，
公司拟对《公司章程》作如下修订：
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更
为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。
公司经中华人民共和国商务部《关于同意江西电化精细化工有限责任公司变
更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]174 号）批准，采取发起设立
方式设立；公司在景德镇市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注册号：
360200512000014。
修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更
为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。
公司经中华人民共和国商务部《关于同意江西电化精细化工有限责任公司变
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更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]174 号）批准，采取发起设立
方式设立；公司在景德镇市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会
信用代码：913602007567501195。
第六条：公司注册资本为人民币 12,000 万元。
修改为：公司注册资本为人民币 24,000 万元。
第十九条：公司股份总数为 12,000 万股，均为人民币普通股（A 股）。
修改为：公司股份总数为 24,000 万股，均为人民币普通股（A 股）。
第一百九十条：公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 同时指定巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司披露有关信息的网站。
修改为:公司指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要
披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司披露有关信
息的网站。
根据上述修订相应修改第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十六条、
第二百〇二条中关于公告媒体的相关内容。
若 2015 年度利润分配预案未通过，则上述第六条和第十九条的修改无效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司章程修订案》及《公司章程》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
公司 2015 年与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为 11,770 万元（不
含税），实际交易总额为 8,356.19 万元（不含税），依据公司业务运行情况，2016
年全年与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 9,600 万元（不含税）。
关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2016 年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提
供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，具体审计费用由
公司和审计机构另行协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司 2016 年度银行贷款及授权事宜的议案》
预计公司 2016 年度拟向银行申请总金额不超过壹亿元人民币的借款。
为提高贷款工作效率，降低筹资成本，提议授权董事兼总经理汪国清按不超
过壹亿元人民币贷款额度，与相关银行洽谈有关融资事宜，代表公司签署包括但
不限于贷款合同、担保或抵押合同等法律文件。授权期限自董事会审议通过之日
起一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》
为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提
下，公司拟申请使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理
财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议
通过之日起 1 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对
本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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十三、审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于〈年产 5 万吨 AC 发泡剂技改三期工程完善化项目
实施方案〉的议案》
“年产 5 万吨ＡＣ发泡剂及其配套设施技改项目”为公司上市募投项目之一，
项目计划总投资 21,945.88 万元。该项目自 2010 年开始分期分批实施，截止到
2015 年 12 月 31 日实际使用本募投项目累计资金 14,585.41 万元（含氨回收项目
资金），结余资金 7,360.47 万元。通过改造，截止 2015 年 12 月 31 日，AC 发泡
剂装置能力达到日产 175 吨（6.3 万吨/年）。
2016 年度，公司将在现有装置基础上继续进行技术创新和扩能改造，并配
套实施低浓度氨氮废水深度氧化处理改造，以彻底解决低氨氮废水脱氨的问题。
本期项目计划投资 4,653.37 万元（其中 2015 年度已实施未完工项目结余 1,794.90
万元，2016 年新增投资 2,858.47 万元），通过改造，使公司ＡＣ发泡剂产能达到
220 吨/日（年产 8 万吨规模）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
十六、审议通过了《关于〈年产 5 万吨氯化亚砜技改项目二期工程技改方
案〉的议案》
公司年产 5 万吨氯化亚砜技改扩建项目作为上市募投项目之一，项目计划总
投资 7,881.72 万元，该项目一期工程已完成，实际完成项目投资 1,457.36 万元（已
从募投项目资金中支付）。
为进一步提高装备水平和产品质量，促进安全生产，2016 年拟开展年产 5
万吨氯化亚砜技改扩建项目二期工程建设，本期项目计划投资 1,507.05 万元，通
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过对现有生产装置进行技术升级改造，提高装备水平，彻底消除装置中的安全和
环保隐患，同时，适当提升产能 5,000 吨/年，使氯化亚砜生产装置产能逐步达到
4 万吨/年的目的。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
十七、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
本次董事会决定将通过的相关议案提交 2015 年度股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2016 年 5 月 10
日召开公司 2015 年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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