证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-023
罗莱生活科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016年4月19日下午13:30
2、股权登记日：2016年4月11日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016
年4月19日下午13:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2016年4月18日至2016年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2016年4月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年4月18日15:00至2016
年4月19日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计9名，代表有表决权股份
261,204,223股，占公司股份总数的37.2184%。其中，现场出席股东大会的股东
及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数260,720,361股，占公司股本总数
的37.14%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数483,862股，占公司
股本总额的0.0689%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有
公司5%以下股份的股东）共6人，代表股份483,862股，占公司有表决权股份总数
的0.0689%。公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意261,195,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意474,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.1400％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃
权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8600％。
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于2016年03月30日刊登的《2015年年度报告》相
关内容。
2、《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意261,195,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意474,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.1400％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃
权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8600％。
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于2016年03月30日刊登的《2015年年度报告》相
关内容。
3、《2015年度报告及年度报告摘要》；
总表决情况：
同意261,195,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意474,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.1400％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃
权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8600％。
《2015年度报告》具体内容详见2016年03月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》具体内容详见2016年03
月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
4、 《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意261,195,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意474,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.1400％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃
权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8600％。
5、《2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同意261,195,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权7,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意474,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.1400％；反对2,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4133％；弃权7,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4467％。
6、《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意261,195,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意474,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.1400％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃
权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8600％。
7、《关于向银行申请授信的议案》
总表决情况：
同意261,195,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意474,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.1400％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃
权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8600％。
公司《关于向银行申请授信的公告》登载于2016年3月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：丁海滨、王智
3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持
人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2016年4月20日
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