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2015 年度监事会工作报告
2015 年度,公司监事会在全体监事的努力下,按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体
股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管
理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益,
促进了公司的健康、持续发展。现将 2015 年监事会主要工作情况汇报如下:
一、2015 年监事会日常工作情况
2015 年度,公司监事会共召开 5 次会议,会议情况及决议内容如下:
1、第二届监事会第四次会议,召开时间 2015 年 1 月 26 日,主要议案:《关
于对公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度财务报表进行确认的议案》。
2、第二届监事会第五次会议,召开时间 2015 年 4 月 15 日,主要议案:《关
于公司 2014 年度财务决算报告的议案》;《关于公司 2015 年度财务预算报告的
议案》;《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》;《关于公司 2014 年年
度利润分配的议案》。
3、第二届监事会第六次会议,召开时间 2015 年 6 月 19 日,主要议案:《关
于修订<监事会议事规则>的议案》;《关于公司以募集资金置换已预先投入募
投项目自筹资金的议案》;《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度财务审计机构的议案》。
4、第二届监事会第七次会议,召开时间 2015 年 8 月 14 日,主要议案:《关
于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》;《2015 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。
5、第二届监事会第八次会议,召开时间 2015 年 10 月 23 日,主要议案:《关
于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2015 年度有关事项的独立意见
2015 年度,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公
司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检
查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事
规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履
行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。公司监事会认
为:公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,
认真执行股东大会的各项决议和授权,进一步完善了法人治理架构和内部管理制
度,建立和健全公司的内控机制;公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉
义务,认真履行自身职责,未发现其有损害公司利益的行为,亦未发现其有违反
国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、公司财务活动情况
监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致的监督、检查和审核,并认真审核了由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的公司《2015 年度审计报告》,认为:公司财务内控制度健全、执行有效,
财务结构合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司
2015 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、股东大会决议执行情况
报告期内,监事会对股东大会决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能
够认真执行股东大会有关决议。
4、内部控制自我评价报告
监事会同意公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的结论意见,认为公
司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司
实际运营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的
控制和防范作用。
监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:公司现行内
部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的
需要,能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展,能够保护公司资产的安全、
完整,维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动
执行及监督充分有效。公司 2015 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
5、关于公司使用募集资金置换先期投入的意见
公司于 2015 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。本次募集资金置
换已预先投入募投项目的自筹资金,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规
定,未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、监事会 2016 年度工作计划
2016 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、
《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关
规章制度,认真履行监督职责,督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时,
加强与审计委员会的合作,加大审计监督力度,加强风险防范意识,并扎实做好
各项工作,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,发挥监事会的作
用,维护和保障公司、股东利益,促使公司持续、健康发展,实现公司经营管理
水平的进一步提高。
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监事会
2016 年 4 月 19 日