证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-027
北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2016 年 4 月 18 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2015 年度总裁工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
公司《2015 年度董事会报告》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披
露网站上刊载的公司《2015 年度报告》“第三节 公司业务概要”与“第四节 管理层讨
论与分析”相关部分。
公司独立董事邵建平先生、秦其明先生、高文荣女士、刘先林先生、叶金福先生、
邬伦先生分别向董事会递交了将在 2015 年度股东大会上进行述职的《独立董事 2015 年
度述职报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审计通过了《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》
《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 651,135,338.98 元，比上年同期增长 19.24%,归属于
上市公司股东的净利润 121,333,706.22 元，比上年同期增长 1.91%，2015 年末公司总
资产为 1,860,828,293.33 元，较去年期末增长了 31.80%。经审议，董事会认为：公司
《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年实现归属上市公司
股东净利润 120,875,028.13 元，按 10％计提法定公积金 12,062,600.43 元，加上上年
初未分配利润 305,655,963.73 元，并扣除 2014 年度股东股利 19,015,745.50 元，截至
2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 395,911,324.02 元。
因股权激励行权原因，公司拟以总股本 382,633,710 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 15,305,348.40 元，剩余未分配利
润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对 2015 年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。公司第三
届监事会第八次会议审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对公司
内部控制自我评价报告也发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京数字政通科技股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关
于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经第三届董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
九、 审议通过了公司《2015 年度审计报告》
《2015 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司因股权激励计划部分股票期权完成行权，导致总股本将发生变化。依据相关规
定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。同时，公司拟对公司章程中利润分配、披露
媒体等部分进行修改。
《公司章程》修订对照表详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于设立北京数字政通科技股份有限公司长沙分公司的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司长沙分公司。
地址：长沙市五一路 235 号湘域中央 1 栋 2517 室。负责人：侯超利。经营范围：计算
机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 18 日
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