关于林州重机集团股份有限公司
2015 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
北京大成律师事务所
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大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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北京大成律师事务所
关于林州重机集团股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
致：林州重机集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事
务所（以下简称“本所”）接受林州重机集团股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，指派本所郭耀黎律师（以下简称“大成律师”）出
席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股
东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的相关文件资料。
现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次
股东大会的召集召开及其他相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是以现场会议与网络投票相结合的方
式由公司董事会召集召开，2016年3月26日公司第三届董事会第三十
次会议决议通过了召开本次股东大会的议案。关于召开本次股东大会
的通知，公司已于2016年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，通知
的内容为公司将以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东
大会。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2016年4月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
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年4月18日15：00至2016年4月19日下午15：00期间的任意时间；现场
会议于2016年4月19日下午14：00在河南省林州市产业集聚区凤宝大
道与陵阳大道交叉口公司办公楼一楼会议室召开本次股东大会。2016
年4月5日，公司董事会收到控股股东郭现生先生以书面形式提交的
《关于增加2015年度股东大会审议议案的提案》。郭现生先生提议公
司增加非公开发行募投项目，并相应调整发行方案，提请公司2015
年度股东大会审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订
稿）》、《关于<非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报
告>的议案（修订稿）》、 关于<非公开发行股票预案>的议案（修订稿）》。
2016年4月6日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议，根据发行
方案的调整情况，决定取消原拟审议的《关于公司非公开发行A股股
票方案的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行
性分析报告>的议案》和《关于<非公开发行股票预案>的议案》。2016
年4月7日，公司根据上述增加临时提案并取消部分议案的情况在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
了召开本次股东大会的补充通知。本次股东大会拟审议的议案已充分
披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、
召开地点的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：
（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加
本次股东大会网络投票的股东。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18名，代表
股份337,708,879股，占公司有表决权股份总数的54.7625%。其中，
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通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计11
名，代表公司股份51,074,838股，占公司有表决权股份总数的8.2822%。
具体情况如下：
1、现场会议出席情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13
名，代表股份337,694,779股，占公司有表决权股份总数的54.7602%。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司的董事、监事及董
事会秘书参加了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司传来的公司2015年度股东大会网络
投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参
加网络投票的股东共计5名，代表股份14,100股，占公司有表决权股
份总数的0.0023%。
大成律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符
合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出临时议案的股东资格和提案程序
2016年4月5日，公司控股股东郭现生先生（持股223,188,889股，
占总股本的36.19%）向公司董事会提交了《关于增加2015年度股东大
会审议议案的提案》，提请公司2015年度股东大会审议《关于公司非
公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》、《关于<非公开发行A股股票
募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案（修订稿）》、《关于<非
公开发行股票预案>的议案（修订稿）》。2016年4月6日，公司召开的
第三届董事会第三十一次会议，根据发行方案的调整情况，决定取消
原拟审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<非公
开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案》和《关
于<非公开发行股票预案>的议案》。2016年4月7日，公司根据上述增
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加临时提案并取消部分议案的情况在《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的补充
通知。
大成律师认为，本次股东大会临时提案的提案人资格符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》的规定；临时提案的提出程序、股东大会补充通知的公告时间
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会现场会议的表决按照法律、法规和公司章
程规定的程序，就议案内容进行了记名投票表决。股东代表及监事代
表负责计票和监票工作，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。本次股东大会没有对会议未列明的事项进行表
决。
根据现场会议表决结果、深圳证券信息有限公司传来的公司2015
年度股东大会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合方式对本次会议公告中列明的议案
进行了表决，经见证，大成律师确认如下表决结果：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意票337,703,579股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9984%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,069,538股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9896%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票0股。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修
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订稿）》；
参加本次股东大会的股东逐项审议通过了如下子议案：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（2）发行方式
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（3）发行数量
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
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加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（5）发行价格及定价方式
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（6）募集资金数额及用途
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
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加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（7）限售期
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（8）上市地点
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
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加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（10）本次发行申请有效期
表决结果：同意票337,694,779股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9958%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,060,738股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9724%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
3、审议通过了《关于<非公开发行A股股票募集资金投资运用的
可行性分析报告>的议案（修订稿）》；
表决结果：同意票337,699,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9972%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,065,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9816%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意票337,699,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9972%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,065,438股，占参加会
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议中小投资者有表决权股份总数的99.9816%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
5、审议通过了《关于<非公开发行股票预案>的议案（修订稿）》；
表决结果：同意票337,699,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9972%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,065,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9816%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行A股股票相关事项的议案》。
表决结果：同意票337,699,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9972%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,065,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9816%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
7、审议通过了《关于变更2015年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
8、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
9、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
10、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
11、审议通过了《2015年度利润分配方案》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
12、审议通过了《2015年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
13、审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
14、逐项审议通过了《关于2015年度日常关联交易确认及2016
年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与林州重机铸锻有限公司2015年度日常关联交易确认
及2016年度日常关联交易预计的议案；
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,248,540股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9758%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2015年度日常
关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
参加会议股东无关联股东，与会股东无需回避表决。
表决结果：同意票337,696,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9963%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
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加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（3）关于与中煤国际租赁有限公司2015年度日常关联交易确认及
2016年度日常关联交易预计的议案；
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏、宋全启回避
表决。
表决结果：同意票27,004,095股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9541%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票8,800股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0326%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票26,817,993股，占参加会
议无关联中小投资者有表决权股份总数的99.9538%；反对票3,600股，
占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.0134%；弃权票
8,800股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.0328%。
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2015年度
日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
参加会议股东无关联股东，与会股东无需回避表决。
表决结果：同意票337,696,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9963%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2015年度日常关联交
易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
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关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,248,540股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9758%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2015年度日常关联交易
确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,248,540股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9758%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司2015年度日常关联交
易确认及2016年度日常关联交易预计的议案；
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,248,540股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9758%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0172%。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（8）关于与亿通融资租赁有限公司2015年度日常关联交易确认
及2016年度日常关联交易预计的议案；
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏、宋全启回避
表决。
表决结果：同意票27,004,095股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9541%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票8,800股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0326%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票26,817,993股，占参加会
议无关联中小投资者有表决权股份总数的99.9538%；反对票3,600股，
占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.0134%；弃权票
8,800股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.0328%。
（9）关于与西安重装信息科技有限公司2015年度日常关联交易确
认及与郑州三山石油技术有限公司2016年度日常关联交易预计的议
案；
参加会议股东无关联股东，与会股东无需回避表决。
表决结果：同意票337,696,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9963%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票8,800股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司2015年度日常关联交易
确认及2016年度日常关联交易预计的议案。
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,248,540股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9758%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,062,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9757%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票8,800股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0172%。
15、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
16、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项报告》。
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,253,240股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占参加会议无
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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关联股东所持有表决权股份总数的0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
17、审议通过了《关于董事高管2016年度薪酬及津贴标准的议案》。
表决结果：同意票337,699,479股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9972%；反对票5,300股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0016%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,065,438股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9816%；反对票5,300股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0104%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
18、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
19、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,253,240股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
20、审议通过了《关于为关联子公司融资提供担额度的议案》。
关联股东郭现生、韩录云、郭书生、郭秋生、郭钏回避表决。
表决结果：同意票51,253,240股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占参加会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
21、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票337,701,179股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9977%；反对票3,600股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0011%；弃权票4,100股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票51,067,138股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.9850%；反对票3,600股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0070%；弃权票4,100股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0080%。
经大成律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司公布的股
东大会通知及补充通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知
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及补充通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新
议案以及对通知及补充通知中未列明的事项进行表决的情形。
大成律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司
章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机
集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议
人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有
效。
本律师见证法律意见书正本二份。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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（本页无正文，为北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公
司2015年度股东大会的法律意见书之签字页）
北京大成律师事务所经办律师：
（盖章） 郭耀黎
负责人： 经办律师：
彭雪峰 梁 爽
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