第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-026
苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）
由董事长召集，公司于 2016 年 04 月 08 日以邮件形式向全体董事发出通知，并于 2016 年 04 月 19
日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受
托董事共 7 人（其中受托董事 0 人）；出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及
公司《章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
2、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事张月红、张薇、于耀东向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在
2015 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过《2015 年度财务决算报告》；
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2015 年度公司全年实现营业收入 90,979.54 万元，同比增长 9.36％；营业利润 9,814.37 万元，
同比增长 18.38％；净利润 8,413.76 万元，同比增长 15.70％。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、 审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
公司董事、高级管理人员对《2015 年年度报告》签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》与本决议
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
5、 审议通过《2015 年度利润分配方案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审【2016】3-279号”审计报告审计，本公司2015
年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)84,137,604.56元，母公司2015年实现净利润
37,462,951.74元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2015年度利润分配方案为：
（1）提取10%法定盈余公积金3,746,295.17元；
（2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润33,716,656.57元，加年初未分配利润130,696,330.74元，
2015年度可供股东分配的利润为164,412,987.31元；
（3）以2015年12月31日公司的总股本140,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利
5元人民币（含税），共分配70,400,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润94,012,987.31元转入下
一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
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本议案尚需提交股东大会审议。
6、 审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有
限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、 审议通过《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。
《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
8、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年财务审计机构，聘期一年。公司独立
董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的公告》与本决议同
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
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公司独立董事发表了同意的独立意见，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。
《2015 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、 审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
公司关联董事李炳兴、李志聪、张月红回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核，公司独
立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2016 年度日常关联交易预计的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。。
11、 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；
公司关联董事李炳兴、李志聪回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核。
为确保公司生产经营和项目建设所需资金，苏州华源包装股份有限公司及其子公司、其他下属公
司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币 5 亿元的综合授信
额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
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第二届董事会第十次会议决议公告
12、 审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活
动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与子公司之间、子公司之
间相互提供担保的额度合计不超过人民币 2 亿元。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
13、 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
14、 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
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第二届董事会第十次会议决议公告
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
董事会
2016 年 04 月 19 日
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