股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-019
四川海特高新技术股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日下午 14：00
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 18 日—2016 年 4 月 19 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日 9：30—
11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 4 月 18 日 15:00—2016 年 4 月 19 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：公司副董事长郑德华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表
有表决权股份 192,951,815 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的
25.4960%。
公司副董事长郑德华先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事
和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所黄海律师
见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
1
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
192,910,715 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 25.4906%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
41,100 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 0.0054%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份
10,937,834 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 1.4453%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2015 年年度股东大会通知的议题进行，无否决
或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2015 年年度报告》及其摘要；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,933,415 股，占出席会议有表决权股份的 99.9905％；反对票 18,400
股，占出席会议有表决权股份的 0.0095％；弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,919,434 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8318%；反对 18,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1682%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,933,415 股，占出席会议有表决权股份的 99.9905％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 5,600 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0.0029％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,919,434 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8318%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 5,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0512%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
2
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
3、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,933,415 股，占出席会议有表决权股份的 99.9905％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 5,600 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0.0029％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,919,434 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8318%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 5,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0512%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,933,415 股，占出席会议有表决权股份的 99.9905％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 5,600 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0.0029％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,919,434 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8318%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 5,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0512%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,939,015 股，占出席会议有表决权股份的 99.9934％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
3
其他股东）投票表决情况为：同意 10,925,034 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8830%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,933,415 股，占出席会议有表决权股份的 99.9905％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 5,600 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0.0029％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,919,434 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8318%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 5,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0512%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,939,015 股，占出席会议有表决权股份的 99.9934％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,925,034 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8830%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
8、审议通过《关于 2016 年度公司申请银行综合授信的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,939,015 股，占出席会议有表决权股份的 99.9934％；反对票 12,800
4
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,925,034 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8830%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
9、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,939,015 股，占出席会议有表决权股份的 99.9934％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,925,034 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8830%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
10、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 192,951,815 股，其中
赞成票 192,939,015 股，占出席会议有表决权股份的 99.9934％；反对票 12,800
股，占出席会议有表决权股份的 0.0066％；弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 10,925,034 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.8830%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1170%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
5
本次股东大会经北京市中伦律师事务所黄海律师到会见证，并出具了《法律
意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、
出席会议人员资格、召集人资格《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的
各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2015 年年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2016 年 4 月 20 日
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