证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-036
雅本化学股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2016
年4月18日上午11:00以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已
于2016年4月8日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董
事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了蔡彤总经理所作的《2015年度总经理工作报告》，认为2015
年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2015年度经
营目标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
《2015年度董事会工作报告》有关内容详见公司2015年度报告中相关内容。
公司第二届董事会独立董事王生洪先生、刘胜军先生、饶艳超女士向董事会递交
了《2015年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
2015年度公司实现营业收入62,715.10万元，较去年同期增长19.21%，营业
利润7,099.92万元，较上年同期增长,22.93%；利润总额7,195.75万元，较上年
同期增长21.18%；实现归属于母公司净利润为6123.10万元，比去年同期增长
21.20%。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站有关公司《2015年年
度报告》中。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更
好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，拟定2015年度利润分配预案如下：
公司于2016年2月实施完成了2014年度非公开发行股票事项的发行、登记与
上市，该次发行新增有限售条件流通股3,477,050股，总股本由392,404,480股（截
止2015年12月31日）增至395,881,530股；公司于2016年3月实施完成了发行股票
及支付现金收购上海朴颐化学科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交
易事项中非公开发行股票部分的发行、登记与上市，该次发行新增有限售条件流
通股17,175,792股，公司总股本由395,881,530股增至413,057,322股。因此，公
司将以截止2016年3月31日公司总股本413,057,322股为基数，向全体股东每10
股派发现金0.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共
计转增123,917,197股，转增后公司总股本增至536,974,519股。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议，并经2015年度股东大会审议通过
后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
全体董事同意报出《2015年年度报告全文及其摘要》，内容真实、准确、完
整。详细内容见在中国证监会指定信息披露网站及《证券时报》、《中国证券报》
上刊登的公告。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
同意报出公司《2015年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会
指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
经审议，认为公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、
公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，
无损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。详细内容见中国证监会指定信
息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
同意于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年度股东大会，具体内容见中国证监会
制定网站披露的《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
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