江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2015 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事
规则》的有关规定，积极开展工作，列席了董事会会议，召开了 3 次监事会会议，
会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度报告》、《2014 年度财
务决算报告》、《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2014 年内部
控制自我评价报告》、《2014 年度日常关联交易的报告》、《未来三年股东回报规
划(2014 年度-2016 年度)》、《2015 年第一季度报告》、《2015 年半年度报告》和
《2015 年第三季度报告》。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金、内部控制
等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的
执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了
监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉
尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理
人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金
使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，
公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市
场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自
愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的 决策程序符合有关法律法规、
《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的
情形。
（六）对公司内部控制情况的独立意见
监事会对董事会《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》发表如下审核
意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据
法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动
的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东
的利益。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会核查了公司内幕信息知情人管理工作，监事会认为：公司制定了较完
善的《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息、内幕人员的含义与范围、
内幕信息知情人的管理和责任追究，保证了公司内幕信息知情人管理的有效实
施。。
报告完毕，请各位监事审议。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 18 日
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