股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-025
石家庄东方能源股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2016 年 4 月 19 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00； 通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式
4、召集人：石家庄东方能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 34 人，代表股份数
261,080,262 股，占公司股份总数的 47.37％。其中，现场出席股东
大会的股东及授权代理人 2 人，持有股份 232,913,412 股，占公司
总股本的 42.26%。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 28,166,850
股，占上市公司总股份的 5.11％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于选举聂毅涛先生为公司第五届董事会董事的议案》（累
积投票制）
1.01 项 子 议 案 ， 聂 毅 涛 先 生 作 为 候 选 人 共 获 得 同 意 票
260,371,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.73%；其中中小股东同意股份数：27,457,626 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.48％
本议案获得通过，聂毅涛先生当选为公司第五届董事会董事（简
历附后）。
2、《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 260,939,162 股，占出席会议有表决权股份的
99.95%；反对票 58,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份的 0.03%。
中小股东总表决情况：
同意 28,025,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4991％；
反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2073％；弃权
82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2936％。
本议案获得通过。
3、《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 260,906,062 股，占出席会议有表决权股份的
99.93%；反对票 58,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份的 0.04%。
中小股东总表决情况：
同意 27,992,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3815％；
反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2073％；弃权
115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.4111％。
本议案获得通过
4、《2015 年年度报告》
总表决情况：同意 260,906,062 股，占出席会议有表决权股份的
99.93%；反对票 58,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份的 0.04%。
中小股东总表决情况：
同意 27,992,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3815％；
反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2073％；弃权
115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.4111％。
本议案获得通过
5、《2015 年年度财务决算报告》
总表决情况：同意 260,939,162 股，占出席会议有表决权股份的
99.95%；反对票 58,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 82,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.03%。
中小股东总表决情况：
同意 28,025,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4991％；
反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2073％；弃权
82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2936％。
本议案获得通过
6、《2015 年年度利润分配预案》
总表决情况：同意 248,486,862 股，占出席会议有表决权股份的
95.18%；反对票 140,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.05%；弃
权票 11,452,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,370,000 股），占
出席会议有表决权股份的 4.39%。
中小股东总表决情况：
同意 16,573,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8403％；
反对 140,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4995％；弃权
11,452,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,370,000 股），占出席
会议中小股东所持股份的 40.6602％。
本议案获得通过
7、《2016 年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 28,025,750 股，占出席会议股东所持股份的
99.4991％；反对 58,400 股，占出席会议股东所持股份的 0.2073％；
弃权 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持股份的 0.2936％。
国家电力投资集团公司及石家庄东方热电集团有限公司作为关
联股东，合计持股 232,913,412 股，回避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
8、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的
议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 28,025,750 股，占出席会议股东所持股份的
99.4991％；反对 58,400 股，占出席会议股东所持股份的 0.2073％；
弃权 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持股份的 0.2936％。
国家电力投资集团公司及石家庄东方热电集团有限公司作为关
联股东，合计持股 232,913,412 股，回避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
9、《关于向金融机构贷款的议案》
总表决情况：同意 260,939,162 股，占出席会议有表决权股份的
99.95%；反对票 58,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份的 0.03%。
中小股东总表决情况：
同意 28,025,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4991％；
反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2073％；弃权
82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2936％。
本议案获得通过。
10、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务审
计及内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 260,939,162 股，占出席会议有表决权股份的
99.95%；反对票 58,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份的 0.03%。
中小股东总表决情况：
同意 28,025,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4991％；
反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2073％；弃权
82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2936％。
本议案获得通过。
11、关于公司与中电远达关联交易的议案（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 28,025,750 股，占出席会议股东所持股份的
99.4991％；反对 58,400 股，占出席会议股东所持股份的 0.2073％；
弃权 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持股份的 0.2936％。
国家电力投资集团公司及石家庄东方热电集团有限公司作为关
联股东，合计持股 232,913,412 股，回避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
12、关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案（以特别决议
方式表决）
总表决情况：同意 249,574,962 股，占出席会议有表决权股份的
95.59%；反对票 52,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 11,452,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,370,000 股），占
出席会议有表决权股份的 4.39%。
中小股东总表决情况：
同意 16,661,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.1530％；
反对 52,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1867％；弃权
11,452,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,370,000 股），占出席
会议中小股东所持股份的 40.6602％。
本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。
13. 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 260,906,062 股，占出席会议有表决权股份的
99.93%；反对票 58,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃
权票 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份的 0.04%。
中小股东总表决情况：
同意 27,992,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3815％；
反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2073％；弃权
115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.4111％。
本议案获得通过。
14、本公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、商娟。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2015 年度股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
附：
聂毅涛简历
聂毅涛，男，1963 年 6 月出生，汉族，河北石家庄人,1984 年 7
月毕业于华北电力学院发电厂及电力系统专业并参加工作，1984 年 4
月加入中国共产党，大学本科学历，教授级高级工程师。现任国家电
力投资集团公司专职董、监事。
历任青海省电力工业局计划处副处长，青海省电力公司计划发展
处处长，龙羊峡水电厂副厂长（正处级），黄河上游水电有限责任公
司计划经营部主任，黄河上游水电有限责任公司副总经济师、计划经
营部主任，黄河上游水电有限责任公司党组成员、副总经理，中电投
西北分公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司高新产业部
副主任，国家电力投资集团公司高新产业部副主任等职务。
截至本公司公告之日，聂毅涛先生未持有本公司股份，无在外兼
职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分
之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
聂毅涛先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定
的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件
首页
微信公众号
证券之星APP
