证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-016
上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2016 年 4
月 7 日以书面形式发出，会议于 2016 年 4 月 18 日（星期一）在公司（上海市闵
行区都会路 139 号）五楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，参加
会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
此项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》刊登于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
此项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》全文刊登于中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
此项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9 号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司 2014 年第二次临时
股东大会通过的《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）等相关规定，监事会对已不符合激
励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行审核。
监事会认为：《限制性股票激励计划》原激励对象王磊、赵峰因为离职已不
符合激励条件。公司监事会同意董事会根据《限制性股票激励计划》的规定，将
王磊、赵峰尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数
量进行相应的调整。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，
供投资者查阅。
5、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案》
同意公司 2015 年度利润分配预案：公司拟以 63456.4900 万股为基数，向全
体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。本次股利分配后剩余利
润结转至以后年度分配。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
此项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2015 年内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求
和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对
公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行
提供保证。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》全文刊登
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资
者查阅。
此项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际
的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 20 日
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