证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-008
山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通
知于 2016 年 4 月 8 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2016
年 4 月 19 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到
监事 7 名，实到监事 7 名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有
效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《2015 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议并通过《2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，母公司 2015 年度
实现净利润 139,209,737.26 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%
的法定盈余公积金 13,920,973.73 元、5%的任意盈余公积金 6,960,486.86 元，加上以前
年度未分配利润 486,390,185.78 元，2015 年度可供股东分配的利润为 604,718,462.45 元。
公司 2015 年度利润分配预案为以公司 2015 年末总股本 600,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 9,000 万元，剩余
可分配利润结转至下一年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案须提交股东大会审议。
四、审议并通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内
部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，
保证了公司的规范运作。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 和 《 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》（ 瑞 华 核 字
[2016]37100006 号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，
认为：公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法
律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关
于山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞
华核字[2016]37100007 号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
监事会对《公司 2015 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核山
东新北洋信息技术股份有限公司《公司 2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，《公司 2015 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《公司 2015 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年年度报告》刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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七、审议并通过《公司 2016 年第一季度报告》
监事会对《公司 2016 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2016 年第一季度
报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2016 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告全文》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于 2016 年度日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事王涛先生、孙忠周先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项三：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项四：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项五：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项六：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项七：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项八：公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项九：公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项十：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项十一：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交
易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事
履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广
大股东利益的情况。
本议案须提交股东大会审议。
《关于 2016 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》
根据对收购鞍山搏纵产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备 2,268.28 万元。经
审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值
准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营
成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司及控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元人民币的自有闲置
资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法
律文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。此事
项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该
等事项的决策和审议程序合法、合规。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2016 年 4 月 20 日
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