证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-012
江苏南大光电材料股份有限公司
关于选举公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事李成先
生因个人工作原因辞去公司董事职务，详见公司于2015年12月31日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：
2015-062）。
李成先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相
关规定，须增补一名董事。经提名，拟推选吕宝源先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人。吕宝源先生的简历详见附件。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事
会同意推选吕宝源先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公
司股东大会审议。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之
日止。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2016年04月18日
附件：
吕宝源先生简历：
吕宝源先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授。
曾任南京地质矿产研究所研究员，南京大学 863 计划新材料 MO 源研究开发中心技术
顾问，中国地质调查局地质调查项目监督审查专家（实验测试），2003 年 4 月-2007
年 3 月就职于南京大学化学化工学院，任教授，2007 年 4 月加入公司。现任本公司
副总经理。
吕宝源先生符合《公司法》147 条的任职资格，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 928,000
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。
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