凤形股份:2015年度监事会工作报告

来源:深交所 2016-04-20 00:00:00
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015年安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监

事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行

监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级

管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督,现将2015年监事会工作情况汇报如下:

一、对公司2015年度经营管理行为的基本评价

监事会列席了公司董事会会议,认为董事会认真执行了股东大会的决议,未出现损

害公司及股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求。

监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司总经理等高级管理人员勤勉尽责,

认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

2015年,公司监事会共计召开4次会议,监事会三名成员均亲自出席,经对提交监事

会的全部议案都认真审议,各项议案均未损害全体股东的利益,因此均投出赞成票,没有

反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下:

1、2015 年 2 月 5 日,监事会召开了 2015 年度第一次会议,讨论通过了《公司 2014

年度监事会工作报告》,并确认 2014 年日常关联交易并预计 2015 年关联交易的议案。

2、2015 年 8 月 21 日,监事会召开了本年度第二次会议,审议的事项主要有:《关于

使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于审议公司 2015 年半年度报告及

摘要的议案》、《关于审议 2015 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

3、2015 年 9 月 15 日上午,监事会召开了本年度第三次会议,审议的事项有: 关于

审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

4、2015 年 10 月 29 日上午,监事会召开了本年度第四次会议,审议的事项有:关于

审议公司《2015 年第三季度报告》的议案。

三、监事会对有关事项的意见

(一)公司依法运作情况。

2015年,监事会成员共列席了3次股东大会,8次董事会会议。监事会认为公司能严格

按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有

关规定规范运作,决策程序合法有效,建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制体

系,公司各项内控制度规范、健全。公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时勤

勉尽职,没有发现在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益

的行为,股东大会决议得到认真执行。董事、高级管理人员的薪酬津贴方案按照董事会或

股东大会批准的实施。

(二)检查公司财务情况

2015年,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,结合会计师事务所出具的

标准无保留意见的审计报告,监事会认为:公司内控制度健全,财务状况、经营成果及现

金流 量情况良好,财务信息无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、完整的反映了公司

的财务状 况和经营成果,各份定期报告内容真实、合法、完整。

(三)募集资金使用情况

2015年度,公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项

规定,按时签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行了有效的监

督和管理。监事会对公司募集资金使用情况进行了监督与检查并认为:公司不存在违规使

用募集资金的行为,使用募集资金时严格履行了相应的申请和审批手续,及时知会保荐机

构并接受保荐代表人的监督。公司变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集

资金的事项亦履行了相应审批和披露程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金 使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情况。

(四)审计报告

监事会认真审议了公司 2015 年年度报告,发表了核查意见。经核查,监事会认为董

事会编制和审核 2015 年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真

实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司聘请的华普会计师

事务所对公司进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

(五)监督公司年度利润分配

监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定,结合公司年度的经营指标,对公司管

理层及董事会利润分配方案的合理性进行监督,保护全体股东特别是中小投资者的合法权

益。

(六)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司无重大收购及出售资产事项。

(七)公司关联交易情况

报告期内,公司无关联交易事项。

(八)公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

2015 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股

股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;不存在为控股股东及其他关联方、任何非

法人单位或个人提供担保的情形;不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(九)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对 2015 年内幕信息知情人建设和运行情况进行了核查,公司早在 2012 年

2 月 29 日由第二届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》,并于 2015

年 6 月 23 日第三届董事会第三次会议对《内幕信息知情人管理制度》进行了全面修订。

2015 年公司严格按照上述相关制度的规定,对内幕信息知情人进行及时的登记备案,并对

其交易情况进行监督,防范内幕交易发生,保障广大投资者的合法权益。经查,报告期内,

公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2016年,公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、

法规政策的规定,诚信勤勉地履行监事会的各项职责,依法对董事会和高级管理人员日常

履职进行有效监督,积极列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况,知悉并监

督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性,不断提升公司规范运作水平,确保内

控措施的有效执行,降低和防范公司风险,切实保护公司全体股东的合法权益,促进公司

持续、健康发展。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事会

2016 年 4 月 18 日

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