证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2016-027
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议通知于 2016 年 4 月 11
日以电子邮件形式发出,会议于 2016 年 4 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定
人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过
如下决议:
1、审议通过《2016 年一季度报告正文及全文》,9 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。
(正文内容详见《证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;
报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日