证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2016-012
嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日以邮件
方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。会议于 2016 年 4 月 18 日
14：00 在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到监事 8 名，实到 8
名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由
监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
一、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，
认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营
决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公
司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规
范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察
督促的职能。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
报告期内,公司结合其自身经营特点对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制,并得以一贯、有效地执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大
缺陷。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
公告（公告编号：2016-016）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
四、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年年度报告全文》（公告编号：2016-014）详见 2016 年 4 月
20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》（公
告编号：2016-013）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
特此公告
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2016 年 04 月 20 日
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