信达证券股份有限公司
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司终止部分募投项目的核查
意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京
汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，对汉邦高科拟终止部分募集资金投资项目的相关事项
进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，并经深圳证券
交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）1,770万股；每股
面值人民币1.00元，每股发行价格为17.76元。募集资金总额为314,352,000.00元，
扣除各项发行费用37,580,944.10元后，募集资金净额为276,771,055.90元。上述资
金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月16日
出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管
理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发行
股票募集资金投资项目如下：
使用募集资金 项目备案相关文
序号 募集资金投资项目 投资总额
投资额 件
安防数字监控产品产业化 深 发 改 核 准
1 16,240.00万元 16,240.00万元
扩建项目 【2012】0032号
北京研发中心基础研究室 海发改【2012】82
2 4,243.00万元 4,243.00万元
建设项目 号
3 补充流动资金 71,941,055.90元 -- --
二、本次终止募投项目的情况
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公司本次终止的募投项目为“安防数字监控产品产业化扩建项目”，具体情
况如下：
1、项目原计划投资
根据招股说明书的募集资金使用计划，公司拟在深圳宝安分公司所在地深
圳宝安高新奇工业园已租赁厂房内实施安防数字监控产品产业化扩建项目。项目
拟在改造原有组装线的基础上，增加数字硬盘录像机组装线1条、高清数字硬盘
录像机组装线2条，监控摄像机组装线2条。项目达产后新增硬盘录像机产能66
万台，监控摄像机产能30万台，同时配套定制化研究开发能力建设和营销网络建
设投入。
2、项目实际投资及募集资金使用情况
2015 年7 月10 日，公司2015 年第四次临时董事会及2015 年第一次临时监
事会及2015 年7月27 日召开的2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金
7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过12
个月。公司独立董事表明确同意意见。截至目前，公司已将暂时用于补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专户。
首发募集资金到位后，公司评估了宏观经济和市场需求的变化，未对本项目
进行投入。截至2015年12月31日，安防数字监控产品产业化扩建项目已累计使用
0元，尚未投入的募集资金为16,240万元（不包含利息）。
3、终止原因
2015年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产
品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大了
项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需求相对统一，可以进行批量外包
生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规格较多，不
易进行批量化外包生产。2015年下半年，公司结合未来发展战略，公司着手对具
备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用性
批量产品进行外包生产。公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后
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交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交由公司对外销售。
按照公司产品组装生产厂房实际使用情况，公司租赁的厂房中约四分之一的
面积用于生产，四分之一的面积用于进行原材料和半成品的存放，其余二分之一
的面积用于产成品的仓库。在民用性产品外包生产后，公司结合生产实际情况，
为了提高生产效率，采取将生产组装产线集中、产成品集中存放的形式组织生产。
2016年2月28日，公司租赁的深圳宝安区高新奇工业园厂房AB栋六楼、AD
栋六楼，建筑面积共计6,043平方米的厂房到期。2016年1月，公司将该工业园厂
房中的生产线陆续搬迁至公司租赁的深圳鸿辉工业园中。2015年12月11日、2016
年2月17日，公司与深圳市文韬实业有限公司签订房屋租赁合同，分别租赁位于
深圳市石岩街道应人石永新街文韬工业园B栋第五层厂房（面积为1,986平方米，
含公摊）、深圳市石岩街道应人石永新街文韬工业园C栋第五层厂房（面积为1,986
平方米，含公摊）作为公司产成品库房。
对于生产过程中需要的定制化研究开发及营销网络建设，公司采取以自有资
金投入的方式予以解决。
4、终止该项目对公司生产经营产生的影响
由于市场环境和公司生产组织方式的变化，本次拟终止安防数字监控产品产
业化扩建项目，有利于公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，
不会对公司生产经营产生不利影响。
5、募集资金使用计划
募投项目终止后，募集资金将继续存放在相应的募集资金专户，待公司找到
新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序并及时披
露。
三、相关审核及批准程序
公司2016年第一次董事会会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同
意由于市场环境和公司生产组织方式的变化，终止实施安防数字监控产品产业化
扩建项目。该项目的终止，有利于公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益
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的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。
公司独立董事发表意见如下：经核查，公司终止实施安防数字监控产品产业
化扩建项目符合公司生产经营的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
公司2016年第一次监事会会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公
司监事会对本次终止募集资金投资项目发表如下意见：公司终止实施安防数字监
控产品产业化扩建项目，符合市场环境变化和公司生产方式调整的实际，有利于
提高募集资金的使用效率。本次终止募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向的合
理与规范。
四、保荐机构的核查意见
本保荐机构就汉邦高科终止安防数字监控产品产业化扩建项目进行了审慎
核查，包括：了解公司募投项目的资金使用计划；核查了公司募集资金账户明细；
了解了终止募投项目投资金额的具体情况及原因；查阅了该事项的相关董事会、
监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。
汉邦高科此次终止安防数字监控产品产业化扩建项目是基于市场环境变化
和公司生产方式的变化做出的积极调整，符合公司战略发展的需要，有利于公司
提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不存在损害股东利益的情形。
汉邦高科此次终止安防数字监控产品产业化扩建项目经公司2016年第一次
董事会会议、2016年第一次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通
过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次终止募集资金投资项目的事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份
有限公司终止部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
周绪凯
徐克非
信达证券股份有限公司
2016 年 月 日
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