证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-007
金陵药业股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事陈
进宝先生提交的书面辞职报告。陈进宝先生因已到退休年限，申请辞
去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会提名
委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，陈进宝先生辞职自
辞职报告送达董事会时生效。公司董事会由 9 名董事组成，陈进宝先
生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事
会的正常运作。陈进宝先生辞职后将不在公司担任任何职务。
陈进宝先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和
健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈进宝先生在任职期间所做
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
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