证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-027
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于 2016 年与日常经营相关的
预计关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易的基本情况
根据日常经营需要，公司部分产品需配套日产销子等零件，鉴于
数量和金额很少，公司拟继续委托睦特殊金属工业株式会社或
MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.直接从日本采购；公司及控股子公司
拟继续接受睦特殊金属工业株式会社、MUTSUMI INVESTMENT CO.,
LTD.、睦香港有限公司和睦星塑胶（深圳）有限公司的委托生产部分
粉末冶金产品及模具。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公 司 预 计 在 2016 年 向 睦 特 殊 金 属工 业 株 式 会 社和 MUTSUMI
INVESTMENT CO., LTD.采购配套销子等合计金额 20 万元，并向睦特殊
金属工业株式会社、MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.、睦香港有限公
司和睦星塑胶（深圳）有限公司销售粉末冶金产品及模具等合计金额
约 280 万元，合计日常关联交易金额约 300 万元，占公司 2015 年度经
审计净资产的 0.18%，根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和
《关联交易公允决策制度》的规定，此项与日常经营相关的关联交易
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在经公司董事会批准后无需提交公司股东大会审议，关联董事在董事
会对该项议案表决时回避表决。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2016 年与日
常经营相关的关联交易的议案》，表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、
弃权 0 票，表决通过；关联董事池田修二、多田昌弘、稻叶义幸回避
表决。
公司独立董事对该项关联交易议案事前予以了认可，并出具独立
意见认为：该等关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要
求，关联董事在对该项议案表决时予以了回避；该等关联交易符合诚
实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他
股东的利益，对中小股东是公平的。
本次关联交易事项经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，
会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
的规定。
（二）2015 年日常关联交易的预计和实际执行情况（单位：万元）
2015 年预 2015 年实际
关联交易类别 关联人 计金额 发生金额
睦特殊金属工业株式会社
采购销子等零件 MUTSUMI INVESTMENT CO., 50 7.89
LTD.
销售粉末冶金轴 睦香港有限公司
150 57.74
套等 睦星塑胶（深圳）有限公司
销售模具 睦特殊金属工业株式会社 30 0
销售粉末冶金转 MUTSUMI INVESTMENT CO.,
200 67.69
子等零件 LTD.
合 计 430 133.32
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2015 年委托采购销子等零件的实际金额与预计金额相比减少了
42.11 万元，主要系公司的该客户订单减少，因此所需配套采购的销子
等相应减少所致；2015 年向关联方销售的粉末冶金轴套的实际金额与
预计金额相比减少 92.26 万元，销售的粉末冶金转子等的实际金额与预
计金额相比增加 132.31 万元，主要系该等客户订单变化所致；2015 年
销售模具的实际金额为 0，主要系睦特殊金属工业株式会社没有委托公
司加工模具所致。
（三）2016 年日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
本年年初至
2016 占同类 上年 占同类
披露日与关
关联交易 年预 业务 实际 业务
关联人 联人累计已
类别 计金 比例 发生 比例
发生的交易
额 （%） 金额 （%）
金额
睦特殊金属工业
株式会社
采购材料 MUTSUMI 20 0.09 7.06 7.89 0.04
INVESTMENT
CO., LTD.
销 售 粉 末 睦香港有限公司
冶金轴套 睦星塑胶（深 110 0.08 21.61 57.74 0.04
等 圳）有限公司
睦特殊金属工业 20 0.02 0 0 0
销售模具
株式会社
销 售 粉 末 MUTSUMI
冶 金 转 子 INVESTMENT 150 0.10 25.20 67.69 0.05
等零件 CO., LTD.
合 计 300 - 53.87 133.32 -
2016 年销售粉末冶金轴套及转子等零件预计金额与上年实际金额
相比增加了 134.57 万元，主要系睦香港有限公司、睦星塑胶（深圳）
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有限公司和 MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.预计可以获得更多的订单；
2016 年销售模具预计金额与上年实际金额相比增加了 20 万元，主要系
预计睦特殊金属工业株式会社委托制造模具；2015 年采购销子等零件
预计金额与上年实际金额相比增加了 12.11 万元，主要系公司该客户订
单预计变化致使所需配套的销子等日产零件变化。
二、关联方介绍和关联关系
（一）睦特殊金属工业株式会社
1、基本情况
企业名称：睦特殊金属工业株式会社
企业性质：境外企业
注册地址：日本国东京都町田市鹤间 1523 番地
法定代表人：池田修二
注册资本：日元 4,520 万元
经营范围：使用各种金属粉末成形品制造烧结合金及其销售业务
2、财务数据（经审计）
截至 2014-2015 年财年末（2015 年 9 月 30 日），睦特殊金属工业
株式会社总资产 27.1 亿日元，净资产 10.2 亿日元；2014-2015 财年实
现营业收入 7.4 亿日元，净利润 9,400 万日元。
（二）MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.
1、基本情况
企业名称：MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.
企业性质：境外企业
注册地址：日本国东京都世田谷区玉川二丁目 16 番 6 号
法定代表人：池田修二
注册资本：1,000 万日元
经营范围：电气通讯机器、电子应用机器零件用合成树脂制品及
附属装置产品的销售；粉末冶金制品的进口及销售；仓储业；不动产
租赁业及管理业；食品及饮料的销售等。
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2、财务数据（经审计）
截至 2014-2015 年财年末（2015 年 3 月 31 日），MUTSUMI
INVESTMENT CO., LTD.的总资产为 4.9 亿日元，净资产为 1.2 亿日元；
2014-2015 财年实现营业收入 1.2 亿日元，净利润 232 万日元。
（三）睦香港有限公司
1、基本情况
企业名称：睦香港有限公司
企业性质：香港私人企业
注册地址：香港九龙观塘巧明街 111-113 号富利广场 16 楼 1608 室
法定代表人：池田修二
注册资本：2,000 万港元
经营范围：塑胶及粉末冶金制品贸易
2、财务数据（未经审计）
截至 2015 年 12 月 31 日（2015 财年末），睦香港有限公司总资产
5,406 万港元，净资产 1,705 万港元；2015 财年实现营业收入 1.32 亿港
元，净利润 12 万港元。
（四）睦星塑胶（深圳）有限公司
1、基本情况
企业名称：睦星塑胶（深圳）有限公司
企业性质：外商独资企业
注册地址：广东省深圳市宝安区沙井街道黄埔孖宝工业区第一栋
一至三层
法定代表人：藤井郭行
注册资本：3,050 万港元
经营范围：生产各类塑胶制品、塑胶配件，模具
2、财务数据（未经审计）
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截至 2015 年 12 月 31 日（2015 财年末），睦星塑胶（深圳）有限
公司总资产为 2,733 万元人民币，净资产为 198 万元人民币；2015 财年
实现营业收入 7,609 万元人民币，净利润 39 万元人民币。
（五）与本公司的关联关系及历史关联交易情况
鉴于睦特殊金属工业株式会社是本公司的第一大股东，MUTSUMI
INVESTMENT CO., LTD.和睦香港有限公司是睦特殊金属工业株式会社的
全资子公司，睦星塑胶（深圳）有限公司是睦香港有限公司的全资子
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一条，以及
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条等的规
定，公司与睦特殊金属工业株式会社、MUTSUMI INVESTMENT CO.,
LTD.、睦香港有限公司和睦星塑胶（深圳）有限公司为关联方，该等
交易构成关联交易。
公司及控股子公司与上述关联方存在的与日常经营相关的关联交
易，因历史上该等关联交易金额均很小，对公司业绩不会产生较大的
影响，因此，不会导致公司日常经营独立性受到影响，也不会造成公
司业务对上述关联方的依赖。
（六）前期关联交易的执行情况及履约能力
上述关联方与公司及控股子公司系长期合作，且关联交易的金额
不高，履约能力强，向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能
性很小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2016 年度公司拟继续委托睦特殊金属工业株式会社或 MUTSUMI
INVESTMENT CO., LTD.直接从日本采购，公司及控股子公司拟继续接受
睦特殊金属工业株式会社、MUTSUMI INVESTMENT CO., LTD.、睦香港
有限公司和睦星塑胶（深圳）有限公司的委托，生产部分粉末冶金产
品及模具。
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公司与上述关联方均在认真协商的基础上，本着公平、合理、公
允、互利和市场化的原则，以市场价格为定价依据确定关联交易的价
格和预计的关联交易的金额。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司委托睦特殊金属工业株式会社或 MUTSUMI INVESTMENT CO.,
LTD.直接从日本采购少量必须的日本产零件，以满足公司日常生产需
要 ； 公 司 及 控股子 公 司 接 受 睦特殊 金 属 工 业 株式会 社 、 MUTSUMI
INVESTMENT CO., LTD.、睦香港有限公司和睦星塑胶（深圳）有限公司
的委托生产部分粉末冶金产品及模具，可以一定程度上实现交易双方
资源优势的互补。
根据测算，该等与日常经营相关的关联交易不仅金额很小，对公
司财务指标影响很小，而且也不会增加公司对上述关联方业务的依赖，
不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 18 日
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