证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-026
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于对控股子公司 2016 年度进行综合授信业
务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
1、东睦（天津）粉末冶金有限公司
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司
3、连云港东睦新材料有限公司
4、南京东睦粉末冶金有限公司
5、长春富奥东睦粉末冶金有限公司
6、广东东睦新材料有限公司
7、浙江东睦科达磁电有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：
2016 年度对上述控股子公司进行综合授信业务提供担保的总
额合计 11.0 亿元人民币
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：
2015 年度公司累计对外担保发生额为 28,000 万元，其中为控
股子公司担保累计发生额为 28,000 万元。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了保证公司业务发展的需要，根据公司有关规定，以及中国证
券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外
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担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）文件要求，在确保运作规
范和风险可控的前提下，公司为 2016 年度子公司进行综合授信业务提
供担保作出如下计划：
1、为公司子公司提供担保的最高额度（综合授信）及合计提供担
保的最高额度（综合授信）：
（1）东睦（天津）粉末冶金有限公司 8,000 万元；
（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司 11,000 万元；
（3）连云港东睦新材料有限公司 9,000 万元；
（4）南京东睦粉末冶金有限公司 6,000 万元；
（5）长春富奥东睦粉末冶金有限公司 5,000 万元；
（6）广东东睦新材料有限公司 11,000 万元；
（7）浙江东睦科达磁电有限公司 20,000 万元；
（8）为公司子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计
110,000 万元。
2、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
3、提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
4、批准权限：根据《公司章程》及其他有关规定，对东睦（天津）
粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、连云港东睦新
材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金
有限公司、广东东睦新材料有限公司的担保最高额度（综合授信）属
于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事
会批准权限内实施担保审批外，其他三项担保最高额度（综合授信）
须经公司股东大会审议批准生效后，由公司董事长在股东大会批准的
权限内实施担保审批。
该等对子公司的担保事项，在经公司董事会/股东大会审议批准后，
在实际发生担保时公司将进行相应公告。
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二、被担保人基本情况
1、被担保子公司基本情况
币种：人民币
序 资产负债
控股子公司名称 注册资本 经营范围
号 率（%）
生产、销售用于各类汽车、摩托
东睦（天津）粉 车、家电、电动工具的粉末冶金
1 8,162.35 万元 51.89
末冶金有限公司 制品及相关产品、并提供相关服
务
生产、销售；粉末冶金各类零部
山西东睦华晟粉
2 4,000 万元 件；粉末冶金用模具的制造及机 18.49
末冶金有限公司
械加工
粉末冶金汽车零件、高效家电零
连云港东睦新材 件及相关新材料制品的生产；自
3 15,000 万元 20.42
料有限公司 营和代理各类商品和技术的进出
口业；自有房屋租赁，设备租赁
南京东睦粉末冶 生产粉末冶金产品，销售自产产
4 6,500 万元 53.43
金有限公司 品
长春富奥东睦粉 机电产品零部件及模具生产，新
5 2,800 万元 40.56
末冶金有限公司 金属材料制品的研究、开发
粉末冶金制品、汽车零件（不含
发动机）、家电零件及相关新材
广东东睦新材料
6 15,000 万元 料 的 生 产 ； 自 营 和 代 理 各 类 商 49.60
有限公司
品、技术的进出口业务；自有房
屋租赁，机械设备租赁
磁性材料、计算机用电感线圈、
浙江东睦科达磁
7 3,000 万元 变压器制造，本公司自产产品销 54.38
电有限公司
售，货物进出口
2、被担保子公司财务经营情况
截止 2015 年 12 月 31 日，被担保子公司经审计的的财务经营情况
如下：
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单位：万元 币种：人民币
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 备注
东睦（天津）粉末
14,727.71 7,085.37 12,694.13 1,063.33
冶金有限公司
山西东睦华晟粉末
16,329.35 13,309.73 11,628.04 1,639.41
冶金有限公司
连云港东睦新材料
22,207.58 17,673.63 11,963.64 1,232.34
有限公司
南京东睦粉末冶金
3,537.68 1,647.41 5,971.65 693.60
有限公司
长春富奥东睦粉末
3,916.69 2,327.95 6,599.12 973.25
冶金有限公司
广东东睦新材料有
21,794.27 10,984.94 7,990.21 -839.02
限公司
浙江东睦科达磁电
19,606.63 8,945.08 12,505.44 744.95
有限公司
三、董事会意见
公司第五届董事会第二十三次会议于 2016 年 4 月 16 日审议通过了
《关于 2016 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。
有关公司第五届董事会第二十三次会议及决议的具体情况，详见公司
于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公
告，公告编号：（临）2016-025。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015 年度公司累计对外担保发生额为 28,000 万元，其中为控股子
公司担保累计发生额为 28,000 万元；截止 2015 年 12 月 31 日，公司对
外担保余额为 14,200 万元，其中为控股子公司担保余额为 14,200 万元。
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公司无逾期担保的情况。
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 18 日
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