证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-022
永艺家具股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2016
年 4 月 15 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2016
年 4 月 5 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司《2015 年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2015 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2015 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期
内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2015 年年度报告》
的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2015 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2015 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
监事会对公司 2015 年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：
1、董事会提出的 2015 年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会
影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报
股东；
3、同意 2015 年度利润分配预案并同意提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2016-020
（六）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议
案》
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超
过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，
单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个
月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步
递减。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2016-014。
（七）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了
必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、
生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利
于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-015。
（八）审议通过《关于 2016 年度远期外汇交易计划的议案》
公司监事会发表了无异议的意见：公司营业收入中外销占比较大，结算币种
主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成
影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与
相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-016。
（九）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
公司向控股子公司提供担保的事项有利于满足公司及子公司各项目生产经
营之需要，符合公司战略发展，不会损害上市公司利益，同意公司拟在 2016 年
度向控股子公司提供 5,000 万元担保。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-017。
（十）审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-019。
（十一）审议通过了《关于 2015 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
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