证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2016-020
天通控股股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016 年 4 月 18 日，公司六届十六次董事会审议通过了《关于 2015 年度
日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联
董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委
员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公
司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所
必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关
规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次日常关联交易总额为 8,575.86 万元，占公司 2015 年度经审计净资产
额 350,913.26 万元的 2.44%，无需提交公司股东大会审议。
（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2015 年度日常关联交易预计金额为 10,226.33 万元，实际发生额为
7,633.73 万元。具体情况如下：
1
单位：万元
关联交 2015 年预计 2015 年实际
关联人 交易内容 定价原则
易类别 金额 发生金额
技术使用费 协议价 47.17 234.32
技术许可费 协议价 0 113.21
浙江天菱机械贸易有限公司
备品备件 市场价 2 81.60
修理费 市场价 5 0
湖南红太阳光电科技有限
采购商 光伏设备 市场价 200 0
公司
品和接
浙江昱能科技有限公司 光伏材料 市场价 1.2 0
受劳务
绵阳九天磁材有限公司 磁业产品 市场价 3000 2279.80
浙江集英工业智能机器技术
机器设备 市场价 0 8
有限公司
技术使用费 协议价 0 1.70
天通新环境技术有限公司
照明设备 市场价 0 9.21
浙江天菱机械贸易有限公司 压机及备件、服务费 市场价 1015 1174.85
加工服务、光伏产
浙江昱能科技有限公司 品、磁性材料、水电 市场价 856.2 815.72
及管理费、住宿费等
水电及管理费、住
博创科技股份有限公司 市场价 32 29.96
宿费
定制设备、光伏产
天通新环境技术有限公司 品、光伏材料、水 市场价 1006 602.29
销售商 电及管理费等
品和提 磁性粉料、磁业产
绵阳九天磁材有限公司 市场价 2870 1662.61
供劳务 品、模具
光伏材料、水电
浙江凯盈新材料有限公司 市场价 16 19.71
费、住宿费
博为科技有限公司 加工服务 市场价 900 150.93
浙江嘉康电子股份有限公司 压机及备件 市场价 5 0
浙江集英工业智能机器技术
备件 市场价 1 0
有限公司
湖南红太阳光电科技有限公
设备、电池片销售 市场价 0 180.21
司
浙江昱能科技有限公司 房屋出租 租赁合同 37.40 37.40
博创科技股份有限公司 房屋出租 租赁合同 165.60 165.60
上海天盈投资发展有限公司 房屋出租 租赁合同 27.36 27.36
其他 浙江凯盈新材料有限公司 房屋出租 租赁合同 18 18
嘉善县天巍置业有限公司 车辆出租 租赁合同 1 0.85
博为科技有限公司 房屋出租 租赁合同 13.20 13.20
深圳宏电技术股份有限公司 房屋出租 租赁合同 7.20 7.20
合计 10226.33 7633.73
2
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
基于 2015 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公
司和控股子公司 2016 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 8,575.86 万元，
具体如下：
单位：万元
关联交 2016 年预计 2015 年实际
关联人 交易内容 定价原则
易类别 金额 发生金额
技术使用费 协议价 200 234.32
浙江天菱机械贸易有限公司 技术许可费 协议价 100 113.21
备品备件 市场价 80 81.60
采购商
绵阳九天磁材有限公司 磁业产品 市场价 2500 2279.80
品和接
浙江集英工业智能机器技术
受劳务 机器设备 市场价 0 8
有限公司
技术使用费 协议价 0 1.70
天通新环境技术有限公司
照明设备 市场价 5 9.21
浙江天菱机械贸易有限公司 压机及备件、服务费 市场价 602 1174.85
加工服务、光伏产
浙江昱能科技有限公司 品、磁性材料、水电 市场价 1025 815.72
及管理费、住宿费等
水电及管理费、住
博创科技股份有限公司 市场价 30 29.96
宿费
定制设备、光伏产
销售商
天通新环境技术有限公司 品、光伏材料、水 市场价 2001 602.29
品和提
电及管理费等
供劳务
磁性粉料、磁业产
绵阳九天磁材有限公司 市场价 1581.40 1662.61
品、模具
光伏材料、水电
浙江凯盈新材料有限公司 市场价 20 19.71
费、住宿费
博为科技有限公司 加工服务 市场价 161.50 150.93
湖南红太阳光电科技有限公
设备、电池片销售 市场价 0 180.21
司
浙江昱能科技有限公司 房屋出租 租赁合同 37.40 37.40
博创科技股份有限公司 房屋出租 租赁合同 165.60 165.60
上海天盈投资发展有限公司 房屋出租 租赁合同 27.36 27.36
其他 浙江凯盈新材料有限公司 房屋出租 租赁合同 18 18
嘉善县天巍置业有限公司 车辆出租 租赁合同 0 0.85
博为科技有限公司 房屋出租 租赁合同 14.40 13.20
深圳宏电技术股份有限公司 房屋出租 租赁合同 7.20 7.20
合计 8575.86 7633.73
3
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、浙江天菱机械贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：栃内宪司。注册资本：
100 万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路 238 号广隆财富中心 1 号楼。经营
范围：机械设备的修理；机械设备及其零部件、不锈钢、铅以及合金制品的批发、
佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。上述商品进出口不涉及
国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商
品。
该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其
29%的股权。
2、湖南红太阳光电科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：刘济东。注册资本：
13500 万元人民币。住所：长沙高新开发区麓谷大道 662 号软件中心大楼 141 号。
经营范围：半导体制造装备及其产品、新能源装备及其产品、新型储能材料制造
装备及其产品、电子工业专用制造装备及其产品、传感器、微电子材料的研究、
生产、销售及相关的技术服务；光伏集成系统的研究、开发及应用推广服务；自
营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。
该公司为持有股东单位中国电子科技集团公司第四十八研究所的全资子公
司，原本公司董事在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条
第（三）款规定的关联关系。
3、浙江昱能科技有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：
4585 万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1 号内 1 幢 3 楼。
经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；
新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。
本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条
第（三）款规定的关联关系。
4
4、绵阳九天磁材有限公司
企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：许天奇。注册资本：2000 万元
人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段 268 号 2 栋。经营范围：磁性材料、磁
性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。
本公司的联营公司，公司持股比例 48%，公司高管在该公司担任董事。该关
联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。
5、天通新环境技术有限公司
企业类型：有限责任公司。法定代表人：郑晓彬。注册资本：5000 万元人民
币。住所：嘉兴市亚太路 522 号 2 号楼 401 室。经营范围：新能源节能环保技术
开发、技术转让、技术服务、技术咨询；污水处理系统、太阳能光伏系统、照明
工程的设计、施工；污水处理设备、光伏设备及元器件、照明灯具的销售；合同
能源管理；从事进出口业务。
该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3
条第（三）款规定的关联关系。
6、博创科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：6200
万元人民币。住所：浙江省嘉兴市凌公塘路 1 号 207 室。经营范围：光纤、光元
器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生
产、销售、技术服务和售后服务。
本公司的联营公司，公司持股比例 17.74%。本公司董事长在该公司担任董
事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。
7、浙江凯盈新材料有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：3100
万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路 128 号科技大楼 1728 室。经营范围：
太阳能电极浆料的生产及销售。
公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第
（三）款规定的关联关系。
8、博为科技有限公司
企业类型：有限责任公司。法定代表人：何茂平。注册资本：5001 万元人民
5
币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢 307 室。经营范围：通信系统
设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件
及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询。
本公司董事在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3
条第（三）款规定的关联关系。
9、上海天盈投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600
万元人民币。住所：古美路 1188 号 6C 二层。经营范围：实业投资，资产管理，
企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子
产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。
该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3
条第（三）款规定的关联关系。
10、嘉善县天巍置业有限公司
企业类型：有限责任公司。法定代表人：常城。注册资本：5018 万元人民币。
住所：嘉善县罗星街道汇中大厦 1101 室。经营范围：房地产开发经营。
该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3
条第（三）款规定的关联关系。
11、浙江集英工业智能机器技术有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：REN XU。注册资本：
2000 万元人民币。住所：海宁市海宁经济开发区双联路 128 号科创大楼 6 楼 601
室。经营范围：3D 快速成型设备、电子专用设备的技术开发、制造和销售；机
电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务。
该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其
30%的股权。
12、深圳宏电技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8 万元人
民币。住所：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 14 栋 5、6 层。经营范围：通
信设备、工业自动化控制系统的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、
专控和专卖商品及限制项目）；通讯设备、工业自动化控制系统的开发和生产；
6
货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁。
该公司为公司的参股公司，持有其 6%的股权。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正
常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带
来风险，对本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为
了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利
影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行
的影响，不会对公司财务状况产生影响。
四、备查文件
1、公司六届十六次董事会决议
2、独立董事事前认可的声明
3、独立董事签字确认的独立意见
4、审计委员会的书面意见
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二О 一六年四月十九日
7
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