证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2016-011 号
光明乳业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 15 日在上海市吴中路 578
号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2016 年 4 月
5 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本
次会议由监事会主席张大鸣先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：
1、本公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章
程》和内部管理制度的规定。
2、本公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2015 年度的经营管
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理和财务状况等事项。
3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：
本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准
则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经
营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法权益；追溯调
整涉及决策程序符合有关规定。
（四）审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：
报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度。自本年度 1 月 1 日至
12 月 31 日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经营风险。同
意董事会内部控制评价报告。
（五）审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据本公司《章程》的规定，并经本公司第五届监事会资格审查，同意提名
张大鸣先生、王明董先生为本公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历见
附件。
上述候选人将提交 2015 年度股东大会以累积投票制选举。
经公司全体职工代表投票表决，选举周蕴喆女士担任公司第六届监事会职
工代表监事。职工代表监事简历见附件。
（七）通报了《2015 年度总经理工作报告》。
（八）通报了《2015 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
（九）通报了《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》。
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（十）通报了《2015 年度利润分配预案》。
（十一）通报了《2015 年度履行社会责任的报告》。
（十二）通报了《2016 年度日常关联交易预计的议案》。
（十三）通报了《关于换届选举公司董事的议案》。
（十四）通报了《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的议案》。
（十五）通报了《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
（十六）通报了《关于改聘内部控制审计机构的议案》。
（十七）通报了《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。
（十八）通报了《关于召开 2015 年度股东大会年会的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零一六年四月十五日
附件：
监事候选人简历
张大鸣，男，1958 年 7 月生，大学毕业，工商管理硕士，EMBA（金融与财
务方向），高级经济师，高级政工师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公
司党委委员，纪委书记，监事会副主席，光明乳业股份有限公司监事会主席。曾
任上海农工商（集团）有限公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，
光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理,上海海博股份有限
公司监事会主席等职。
王明董，男，1981 年 3 月生，大学，经济师，中共党员。现任光明食品（集
团）有限公司资产经营部副总经理、光明乳业股份有限公司监事。曾任光明食品
集团资产经营部高级经理。
职工代表监事简历
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周蕴喆，女， 1974 年 3 月生，上海大学会计学专业毕业，中共党员，初级
会计师。现任光明乳业股份有限公司总账会计。曾任上海中联商厦统计、上海达
能酸乳酪有限公司应收会计等职。
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