证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2016 临 030 号
江西联创光电科技股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不需要提交股东大会审议
公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、2016 年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
公司于 2016 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议以同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计
的议案》。董事会成员中无关联董事，不存在回避表决情形。
独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，
董事会成员中无关联董事，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行
为。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次预计金额 实际发生金额
关联方 关联交易内容
（万元） （万元）
南昌宇欣科技有限公司 采购 LED 光电器件 900.00 775.31
南昌宇欣科技有限公司 销售芯片、材料 1,700.00 632.43
合计 - 2,600.00 1,407.74
1
(三)本次日常关联交易预计金额和内容
2016 年度预计金额
关联方 关联交易内容
（万元）
南昌宇欣科技有限公司 采购 LED 光电器件 1,670.00
南昌宇欣科技有限公司 销售芯片、材料 1,010.00
合 计 - 2,680.00
二、南昌宇欣科技有限公司介绍和关联关系
1、基本情况：
法定代表人：叶建青
注册资本；2,010 万元人民币
经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各
类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。
注册地址：南昌市郊罗家镇
2、与本公司的关联关系：本公司常务副总裁叶建青先生为南昌宇欣科技有
限公司法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关
联交易实施指引》的相关规定，南昌宇欣科技有限公司为本公司关联方。
三、关联交易定价政策及对上市公司的影响
上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易
均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务
状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
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