联创光电:关于为子公司提供担保的公告

来源:上交所 2016-04-19 01:31:43
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证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2016 临 029 号

江西联创光电科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:公司下属控股子公司及全资子公司

本次担保金额及为其担保余额:

被担保方 本次担保金额(万元) 担保余额(万元)

江西联创致光科技

17,000.00 5,067.70

有限公司

深圳市联志光电科

6,500.00 1,880.33

技有限公司

江西联融新光源协

1,000.00 0

同创新有限公司

江西联创电缆科技

12,000.00 5,699.91

有限公司

江西联创电缆有限

5,000.00 0

公司

南昌欣磊光电有限

7,000.00 0

公司

江西联创特种微电

500.00 0

子有限公司

上海信茂新技术有

1,000.0 0

限公司

合 计 50,000.00 12,647.94

本次担保提供反担保

公司无逾期对外担保

一、担保情况概述:

(一)担保的基本情况

1、公司继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司(以下简称“联创致

光”)银行综合授信提供担保,担保金额为 17,000 万元。

2、公司继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司(以下简称“联志

1

光电”)银行综合授信提供担保,担保金额为 6,500 万元。

3、公司为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司(以下简称“联融

新光源”)银行综合授信提供担保,担保金额为 1,000 万元。

4、公司继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司(以下简称“联创电

缆科技”)银行综合授信提供担保,担保金额为 12,000 万元。

5、公司继续为控股子公司江西联创电缆有限公司(以下简称“联创电缆”)

银行综合授信提供担保,担保金额为 5,000 万元。

6、公司为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司(以下简称“南昌欣磊光

电”)提供担保,担保金额为 7,000 万元,其中银行综合授信担保 3,000 万元,购

买货款授信担保 4,000 万元。

7、公司继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司(以下简称“联创

特微”)银行综合授信提供担保,担保金额为 500 万元。

8、公司为控股子上海信茂新技术有限公司(以下简称“上海信茂”)银行综

合授信提供担保,担保金额为 1,000 万元。

(二)本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2016 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过

了《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的

议案》、《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供

担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综

合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银

行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创电缆有限公司银

行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司南昌欣磊光电有限公司提供担

保的议案》、《关于继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司银行综合授信

提供担保的议案》、《关于为控股子公司上海信茂新技术有限公司银行综合授信提

供担保的议案》

其中:《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提

供担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合

授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公

司银行综合授信提供担保的议案》尚需提交股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

2

1、联创致光为公司全资子公司,注册地点位于南昌高新开发区京东大道 168

号;注册资本 12,132.6631 万元;法定代表人:孙宁;经营范围:光电子元器件

及其系列产品的研究开发、生产、销售;电子产品及其相关设备;售后产品的技

术服务;信息咨询;实业投资;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口

业务。

2015 年联创致光实现营业收入 44,141.51 万元,总资产 41,190.02 万元,

负债 31,223.78 万元,所有者权益 9,966.24 万元,其中贷款为 0 万元。

2、联志光电为公司控股 70%的子公司,注册地点位于深圳市宝安区石岩街

道水田社区长城工业园区厂房十栋四层西;注册资本为 2,000 万元,法定代表人:

郭长斌;经营范围:光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机。显示器、

家用电器、开关电源、电线电缆、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电

设备电脑及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其

他电子信息产品的技术开发、销售;计算机软件信息系统集成;货物及技术进出

口。

2015 年联志光电实现营业收入 34,607.09 万元,总资产 13,742.94 万元,

负债 11,238.98 万元,所有者权益 2,503.96 万元,其中贷款为 842.17 万元。

3、联融新光源为公司控股 81.875%的子公司,注册地点位于江西省南昌市

高新技术产业开发区京东大道 168 号;注册资本为 8,000 万元,法定代表人:孙

宁;经营范围:半导体照明 LED 光电材料、半导体照明产品、器件、光源应用及

照明灯具、信息技术产品、网络产品的研发、生产、销售;能源设备设施的设计、

安装、销售;新型节能技术的开发、咨询;计算机系统集成;软件开发;技术咨

询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2015 年联融新光源实现营业收入 747.81 万元,总资产 3,774.63 万元,负

债 2,925.35 万元,所有者权益 849.28 万元,其中贷款为 0 万元。

4、联创电缆科技为公司持股 82.86%的控股子公司,注册地点位于吉安市高

新技术产业开发区京九大道 16-18 号;法定代表人:孙宁;注册资本 25,000 万

人民币;经营范围:电线电缆、光缆、LED 及相关产品以及电缆材料的制造与销

售;对外投资;管理与技术咨询服务;进出口贸易。

2015 年度联创电缆科技实现营业收入 50,540.13 万元,总资产 45,269.46

3

万元,负债 18,671.77 万元,归属于母公司的所有者权益 26,360.55 万元,其中

贷款为 2,300 万元。

5、联创电缆为公司持股 93.30%的控股子公司,注册地点:吉安县凤凰工业

园;注册资本为 5,000 万元,法定代表人:孙宁;经营范围:电线电缆制造、销

售;电缆辅助材料、电器设施生产、销售。(以上项目国家有专项规定的除外)

2015 年联创电缆实现营业收入 6,520.02 万元,总资产 7,977.83 万元,负

债 3,190.05 万元,所有者权益 4,787.78 万元,其中贷款为 100 万元。

6、南昌欣磊光电为公司持股 74%的控股子公司,注册地点位于南昌市青山

湖区罗家镇江南园区;注册资本 808 万美元;法定代表人:叶建青;经营范围:

设计、制造、经营和销售各类光电子材料、器件和电子元器件材料、器件及深加

工产品、应用产品、提供产品的技术服务,及上述商品的批发、佣金代理以及进

出口业务。

2015 年南昌欣磊光电实现营业收入 10,057.98 万元,总资产 12,716.99 万

元,负债 4,926.50 万元,所有者权益 7,790.49 万元,其中贷款为 0 万元。

7、联创特微为公司全资子公司,注册地点位于南昌市罗家镇七四六厂内;

注册资本为 1,600 万元,法定代表人:叶建青;经营范围:半导体微电子相关产

品的设计、制造、销售及技术咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外)

2015 年度联创特微实现营业收入 2,004.00 万元,总资产 4,366.74 万元,

负债 264.63 万元,归属于母公司的所有者权益 4,102.11 万元,其中贷款为 0

万元。

8、上海信茂为公司控股 51%的子公司,注册地点位于上海市普陀区同普路

1853 弄 3 号楼;注册资本为 2,755.05 万元,法定代表人:卢革胜;经营范围:

微电子、功能材料器件、LED 显示屏、灯光照明、液晶显示终端、计算机自控、

通讯电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、LED 显示屏、灯

光照明、液晶显示终端机相关电子产品的制造、销售、安装、服务;LED 显示屏、

照明工程施工;从事货物及技术的进出口业务。

2015 年上海信茂实现营业收入 2,149.71 万元,总资产 2,024.1 万元,负债

427.13 万元,所有者权益 1,596.97 万元,其中贷款为 0 万元。

4

四、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 4 月 16 日,不含本次担保在内,公司累计对外担保金额为人

民币 6,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.14%;

均为公司为全资及控股子公司提供的担保,不存在逾期担保情形。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求,规范对

外担保行为,控制对外担保风险,公司对外担保的决策程序合法合规,符合有关

法律及规定的要求,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一六年四月十九日

5

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