关于中国巨石股份有限公司
2015 年度股东大会
的法律意见书
北京市嘉源律师事务所
二〇一六年四月十八日
关于中国巨石股份有限公司
2015 年度股东大会
的法律意见书
嘉源（2016）-04-035
致：中国巨石股份有限公司
受中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务
所（以下简称“本所”）作为公司证券事务的常年法律顾问，指派律师出席了公司
2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2016 年 3 月 18 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中国巨石股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知》，并于 2016 年 4 月 1 日在前述媒体上以公告
形式刊登了《中国巨石股份有限公司关于 2015 年度股东大会延期的公告》（前述
通知和公告以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会现
场会议召开的时间及地点、网络投票时间、会议拟审议的事项、出席现场会议的对
象、登记办法、登记时间、地点及股东参加网络投票的操作流程等有关事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2016
年 4 月 18 日下午 13:30 在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室
如期召开，现场会议由公司董事长曹江林先生主持。网络投票通过上海证券交易所
交易系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
1
二、出席现场会议的人员资格
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 6 日。
经本所律师查验，出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共 9
名，持有公司有表决权股份 572,261,493 股，占股权登记日公司有表决权股份总数
的 51.76%。列席本次股东大会现场会议的人员为公司的部分董事、监事、高级管
理人员和本所律师。
出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关持股证明，其中委托代
理人持有书面授权委托书。
经本所律师查验，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股
东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的现场表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人对《会议通知》中列明的事项
进行了审议，并以书面记名投票表决方式进行表决。在审议构成关联交易的事项时，
关联股东进行了回避。表决结束后推举股东代表和监事进行监票、计票，2 名股东
代表和 1 名公司监事对现场投票和网络投票的投票结果分别进行清点及一并进行
统计，在清点和统计后当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易
所提供的上市公司股东大会网络投票系统参加网络投票。通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 14 名，持有公司有表决权股份
47,244,320 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.27%。对于通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其
身份。
2
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的审议事项及表决结果
本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中所列事项相符，本次股东大会没
有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原事项和提出新事项的
情形。本次股东大会审议的各项事项均合法获得通过，具体如下：
同意 反对 弃权 是否
序号 议案内容
票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 通过
2015年年度报告
1 及2015年年度报 619,282,313 99.96 222,300 0.03 1,200 0.01 是
告摘要
2015年度董事会
2 619,282,313 99.96 222,300 0.03 1,200 0.01 是
工作报告
2015年度监事会
3 619,282,313 99.96 222,300 0.03 1,200 0.01 是
工作报告
2015年度财务决
4 619,282,313 99.96 222,300 0.03 1,200 0.01 是
算报告
2015年度利润分
5 619,283,513 99.96 222,300 0.04 0 0.00 是
配预案
2015年度资本公
6 积金转增股本预 619,283,513 99.96 222,300 0.04 0 0.00 是
案
关于2015年度审
计费用暨续聘天
职国际会计师事
务所（特殊普通合
7 619,280,313 99.96 222,300 0.03 3,200 0.01 是
伙）为公司2016
年度审计机构、内
部控制审计机构
的议案
关于公司2015年
度日常关联交易
8
执行情况确认的
议案
关于公司与中建
材集团进出口公
8.01 司关联交易的议 321,096,178 99.93 222,300 0.06 1,200 0.01 是
案（中国建材回避
表决）
3
同意 反对 弃权 是否
序号 议案内容
票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 通过
关于公司与中建
材国际贸易有限
8.02 公司关联交易的 321,096,178 99.93 222,300 0.06 1,200 0.01 是
议案（中国建材回
避表决）
关于公司与连云
港中复连众复合
材料集团有限公
8.03 321,096,178 99.93 222,300 0.06 1,200 0.01 是
司关联交易的议
案（中国建材回避
表决）
关于公司与振石
控股集团有限公
司下属直接和间
8.04 446,855,092 99.95 222,300 0.04 1,200 0.01 是
接控股公司关联
交易的议案（振石
集团回避表决）
关于公司2016年
9 度预计日常关联
交易的议案
关于公司与中建
材集团进出口公
9.01 司关联交易的议 321,096,178 99.93 222,300 0.06 1,200 0.01 是
案（中国建材回避
表决）
关于公司与中建
材国际贸易有限
9.02 公司关联交易的 321,096,178 99.93 222,300 0.06 1,200 0.01 是
议案（中国建材回
避表决）
关于公司与连云
港中复连众复合
材料集团有限公
9.03 321,096,178 99.93 222,300 0.06 1,200 0.01 是
司关联交易的议
案（中国建材回避
表决）
关于公司与振石
9.04 控股集团有限公 446,855,092 99.95 222,300 0.04 1,200 0.01 是
司下属直接和间
4
同意 反对 弃权 是否
序号 议案内容
票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 通过
接控股公司关联
交易的议案（振石
集团回避表决）
关于授权公司及
子公司 2016 年融
10 619,280,313 99.96 222,300 0.03 3,200 0.01 是
资授信总额度的
议案
关于授权公司及
全资子公司2016
11 年为下属子公司 619,142,901 99.94 359,712 0.05 3,200 0.01 是
提供担保总额度
的议案
关于公司及全资
子公司巨石集团
有限公司2016年
12 619,142,901 99.94 359,712 0.05 3,200 0.01 是
发行非金融企业
债务融资工具的
议案
关于公司及子公
司2016年远期结
售汇、货币互换掉
13 619,280,313 99.96 222,300 0.03 3,200 0.01 是
期及贵金属期货
交易业务额度的
议案
关于巨石集团有
限公司年产10万
14 吨不饱和聚酯树 619,280,313 99.96 222,300 0.03 3,200 0.01 是
脂生产线建设项
目的议案
关于巨石集团有
限公司年产60万
15 吨叶腊石微粉生 619,280,313 99.96 222,300 0.03 3,200 0.01 是
产线扩建项目的
议案
关于巨石集团九
江有限公司年产
12万吨无碱玻璃
16 619,282,313 99.96 222,300 0.03 1,200 0.01 是
纤维池窑拉丝生
产线建设项目的
议案
5
同意 反对 弃权 是否
序号 议案内容
票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例（%） 通过
关于修订《公司章
17 程》部分条款的议 619,280,313 99.96 222,300 0.03 3,200 0.01 是
案
关于调整公司监
18 619,280,313 99.96 222,300 0.03 3,200 0.01 是
事人数的议案
听取《独立董事
19 2015年度述职报 619,142,901 99.94 222,300 0.03 140,612 0.03 是
告》
听取《审计委员会
20 2015年度履职情 619,142,901 99.94 222,300 0.03 140,612 0.03 是
况报告》
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结
果为:
同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
2015 年 年 度 报 告 及
1 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
2015年年度报告摘要
2015年度董事会工作
2 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
报告
2015年度监事会工作
3 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
报告
2015年度财务决算报
4 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
告
2015年度利润分配预
5 148,708,155 99.85 222,300 0.15 0 0.00
案
2015年度资本公积金
6 148,708,155 99.85 222,300 0.15 0 0.00
转增股本预案
关于2015年度审计费
用暨续聘天职国际会
计师事务所（特殊普
7 148,704,955 99.84 222,300 0.14 3,200 0.02
通合伙）为公司2016
年度审计机构、内部
控制审计机构的议案
关于公司2015年度日
8 常关联交易执行情况
确认的议案
关于公司与中建材集
8.01 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
团进出口公司关联交
6
同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
易的议案（中国建材
回避表决）
关于公司与中建材国
际贸易有限公司关联
8.02 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
交易的议案（中国建
材回避表决）
关于公司与连云港中
复连众复合材料集团
8.03 有限公司关联交易的 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
议案（中国建材回避
表决）
关于公司与振石控股
集团有限公司下属直
8.04 接和间接控股公司关 148,668,957 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
联交易的议案（振石
集团回避表决）
关于公司2016年度预
9 计日常关联交易的议
案
关于公司与中建材集
团进出口公司关联交
9.01 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
易的议案（中国建材
回避表决）
关于公司与中建材国
际贸易有限公司关联
9.02 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
交易的议案（中国建
材回避表决）
关于公司与连云港中
复连众复合材料集团
9.03 有限公司关联交易的 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
议案（中国建材回避
表决）
关于公司与振石控股
集团有限公司下属直
9.04 接和间接控股公司关 148,668,957 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
联交易的议案（振石
集团回避表决）
关于授权公司及子公
10 司 2016 年融资授信 148,704,955 99.84 222,300 0.14 3,200 0.02
总额度的议案
7
同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
关于授权公司及全资
子公司2016年为下属
11 148,567,543 99.75 359,712 0.24 3,200 0.01
子公司提供担保总额
度的议案
关于公司及全资子公
司巨石集团有限公司
12 2016年发行非金融企 148,567,543 99.75 359,712 0.24 3,200 0.01
业债务融资工具的议
案
关于公司及子公司
2016年远期结售汇、
13 货币互换掉期及贵金 148,704,955 99.84 222,300 0.14 3,200 0.02
属期货交易业务额度
的议案
关于巨石集团有限公
司年产10万吨不饱和
14 148,704,955 99.84 222,300 0.14 3,200 0.02
聚酯树脂生产线建设
项目的议案
关于巨石集团有限公
司年产60万吨叶腊石
15 148,704,955 99.84 222,300 0.14 3,200 0.02
微粉生产线扩建项目
的议案
关于巨石集团九江有
限公司年产12万吨无
16 碱玻璃纤维池窑拉丝 148,706,955 99.84 222,300 0.14 1,200 0.02
生产线建设项目的议
案
关于修订《公司章程》
17 148,704,955 99.84 222,300 0.14 3,200 0.02
部分条款的议案
关于调整公司监事人
18 148,704,955 99.84 222,300 0.14 3,200 0.02
数的议案
听取《独立董事2015
19 148,567,543 99.75 222,300 0.14 140,612 0.11
年度述职报告》
听取《审计委员会
20 2015年度履职情况报 148,567,543 99.75 222,300 0.14 140,612 0.11
告》
本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及
8
《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（以下无正文）
9
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