福建冠福现代家用股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（黄炳艺）
作为福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和公司的《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2015 年
度充分发挥独立董事的作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎
的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人 2015 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况：
2015 年度公司第四届董事会共召开了 6 次会议，第五届董事会共召开了 8
次会议，其中通讯方式 8 次，现场方式 6 次，共审议了 79 项议案，本人均亲自
出席了所有会议，且本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资
料，并与相关人员沟通，获取作出决策所需要的情况和资料；会上认真审议每项
议题，积极参与讨论，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判
断并提出合理化建议。报告期内，本人对董事会的所有议案未提出异议，均投了
同意票，且对相关事项发表了同意的独立意见。
2、列席股东大会情况
报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，均采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，本人应列席股东大会 6 次，其中，亲自列席会议 5 次，委托独立董
事林志扬先生出席 1 次。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据公司的《章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，基于
1
独立、客观、审慎原则，本人与其他独立董事就 2015 年的相关事项共同发表了
独立意见，具体如下：
召开日期 会议届次 事项内容 表决情况
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
第四届董事会第 资金的独立意见》；
2015-4-7 同意
四十三次会议 2、《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资
金的独立意见》。
1、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告
的独立意见》；
2、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见》；
3、《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的
独立意见》；
4、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2015年度审计机构的独立意
见》；
5、《关于公司董事会未提出现金分红利润分配
第四届董事会第
2015-4-23 预案的独立意见》； 同意
四十四次会议
6、《关于公司及子公司对子公司提供对外担保
的独立意见》；
7、《关于预计公司2015年度日常关联交易的独
立意见》；
8、《关于执行新企业会计准则并变更会计政策
的独立意见》；
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划的独
立意见》；
10、《关于2014年度重大资产重组盈利预测实
现情况的独立意见》。
第四届董事会第 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人、
2015-5-19 同意
四十五次会议 独立董事候选人的独立意见》
《关于第五届董事会第一次会议选举董事长、
第五届董事会第
2015-6-10 副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的 同意
一次会议
独立意见》
第五届董事会第 1、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况
2015-8-22 同意
三次会议 的专项说明和独立意见》；
2
2、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用
情况的独立意见》。
《关于控股子公司上海五天实业有限公司为
第五届董事会第
2015-10-24 控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提 同意
四次会议
供担保的独立意见》
《关于能特科技（石首）有限公司为能特科技
第五届董事会第 有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行
2015-11-12 同意
五次会议 申请不超过 1,000 万美元贸易融资授信提供
担保的独立意见》
第五届董事会第 《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公
2015-11-18 同意
六次会议 司股票延期复牌的独立意见》
1、《关于重大资产出售暨关联交易事项的独立
意见》；
2、《关于本次重大资产出售评估事项相关问题
的独立意见》；
第五届董事会第
2015-12-8 3、《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书 同意
八次会议
的独立意见》；
4、《关于公司全资子公司能特科技有限公司投
资北京微校教育科技有限公司暨关联交易的
独立意见》。
报告期间内，本人共发表 23 项独立意见，对每项议案或事项均结合自己的
专业优势提出合理化的意见和建议。以上各独立意见的详细内容见公司指定的信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、日常职责履行情况
本人作为公司董事会审计委员会主任和提名委员会委员，本人积极参加各专
门委员会开展的相关会议及活动。报告期内，本人认真履行审计委员会主任的职
责，对公司内部控制的建立和执行情况进行监督，了解公司财务状况和经营成果，
审查公司内部审计工作，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
具体履职情况如下：
1、参与公司审计委员会会议情况
本人作为公司董事会审计委员会主任，严格按照《董事会审计委员会议事规
3
则》的要求，主持召开第四届、第五届审计委员会会议五次，审议通过了 24 项
议案。
本人关注公司内部控制的建设和运做情况，每季度对内部审计部门提交的相
关报告进行审议，关注公司内部审计的建设和运作情况，对内部控制的有效性进
行监督。另外，核查公司大股东及其关联方资金占用和对外担保情况，对公司内
部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查，大力推进
公司内部审计制度建设和规范运作，为公司董事会决策提供依据。
2、参与公司提名委员会会议情况
报告期内，第四届、第五届提名委员会共召开了三次会议，本人均亲自出席
了会议，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。
3、在年报工作中的履职情况
在公司 2015 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行了
实地考查，认真听取公司经营层对公司 2015 年度生产经营情况和投资经营活动
等重大事项的汇报；与年审注册会计师和项目负责人就审计安排与进度等进行沟
通、商定，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，
督促其在约定时限内提交审计报告。
四、对上市公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不
定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮
件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，
及时了解掌握公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况、董事会
决议执行情况、财务管理、关联交易、对外担保和投资项目的进度、资产剥离等
相关事项。同时，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入
探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行
独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表
意见，独立、客观地行使表决权；
4
2、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易
所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法
律、法规做好披露工作，保证 2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完
整，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财
务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见。同时，监督和核查董事、高管履职情况，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握
相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相
关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、对上市公司建议
1、继续强化内部审计监督制度。内部审计是强化公司内部监督不可缺少的
制衡机制，一方面它能够保证会计资料的准确性和可靠性，保护资产的安全完整；
另一方面追求通过其对经济进行全面、经常及时的监督，保证公司内部控制逐步
完善，通过定期、不定期地进行常规、离任、专项等内容的内部审计，及时发现
并纠正企业会计核算、会计资料、财务收支、经济活动中的一些不合规、不真实、
不准确、不完整的情况，保证公司财产的安全，保证财务信息的真实，助推公司
持续发展。
2、改善财务结构，降低财务管理费用。公司目前财务管理费用较高，资金
成本较大，应充分利用好上市公司融资平台，多渠道、多形式进行融资，以降低
公司资产负债率，减少财务费用，改善财务结构，增强公司抗风险能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、联系方式
姓名：黄炳艺
5
电子邮箱：byhuang@xmu.edu.cn
2016 年，本人将继续严格按照法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实
地履行职务，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提
供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，促进公司持续、稳
定、健康发展。同时，对公司在 2015 年给予本人工作上的大力支持和积极配合
表示衷心的感谢！
独立董事：黄炳艺
二〇一六年四月十九日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
