证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2016-044
福建冠福现代家用股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）第五届
监事会第六次会议于 2016 年 4 月 18 日上午 9:30 时在福建省德化县土坂村冠福
产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席赖争
妍女士召集和主持，会议通知已于 2016 年 4 月 7 日以专人递送、传真和电子邮
件等方式送达全体监事。本次会议应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财
务决算报告》。
《2015 年度财务决算报告》的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《福建冠福现代家用股份有限公司
2015 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利
润分配预案》。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴所”）审计，
根据公司合并财务报表，公司 2015 年度实现净利润 191,301,902.36 元，归属于
母公司所有者的净利润为 193,289,904.47 元；根据公司母公司财务报表，2015
年度母公司实现净利润为-33,230,728.39 元。根据《公司章程》规定，因公司 2015
年度净利润（母公司财务报表数据）为负数，2015 年度公司不提取法定盈余公
积金，2015 年度公司净利润为-33,230,728.39 元，加上 2014 年年末公司累计未分
配 利 润 -117,011,124.26 元 后 ， 截 至 2015 年 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-150,241,852.65 元（母公司财务报表数据）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、《公司章程》、《公司分红政策及未来三年股东回报规划》（2015 年-2017
年）等规定，本公司母公司报表 2015 年年末累计未分配利润为负数，不符合实
施现金分红的条件，同时，公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特
科技”）随着经营规模的不断扩大以及五氟苯酚等项目的投资建设，对流动资金
需求较大，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公
司监事会同意公司 2015 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司上述利润分配方案符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内
部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司内部控制涵盖了公司营运的各个环节，重点控制制度
健全、运作规范、控制有序，符合当前公司经营管理实际情况的需要，符合国家
有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，具有合理性、合法性和有
效性。因此，公司的内部控制是有效的。公司《2015 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的建设及运行情况。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
公司监事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本
公司 2016 年度审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净资产验证等服务，
聘期一年，期满时可以续聘。2015 年度公司审计费用实际发生金额为 155 万元
（包括 2014 年度、2015 年半年度审计费用），公司监事会提请股东大会授权公
司董事长根据实际审计工作量以及市场行情与中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定 2016 年度审计费用，并代表公司签署与此有关的合同、协议。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为
关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》。
公司监事会认为：关联方福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）
经营正常，资信良好，具有一定的偿债能力，其融资是为了满足正常的生产经营
对资金的需求，保障其经营业务的顺利开展，且公司的控股股东林福椿先生、林
文洪先生合计持有同孚实业 100%股权，其向本公司提供全额的连带责任反担保，
由公司为同孚实业融资提供担保风险可控，同时，其全资子公司福建冠福实业有
限公司（以下简称“冠福实业”）也为公司及子公司银行授信提供担保，本次公
司为同孚实业融资提供担保符合平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司和
全体股东特别是无关联关系股东和中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意
公司为同孚实业融资提供担保，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限
公司融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，且关联股东应当回避表决。
七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公
司 2016 年度日常关联交易的议案》。
公司监事会认为：公司从审慎原则角度出发，本着保证相关交易公平、公开、
公正的原则，将公司大股东林福椿先生及其家庭成员、以及与林福椿先生不存在
法律领养关系但关系密切的林云燕女士、林彩燕女士控制的企业认定为公司关联
方。公司在 2016 年度与该等人士及企业发生的交易均认定为关联交易。
公司预计在 2016 年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的
是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》等有关规定的前提
下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或
以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司在 2016
年度发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的
合法权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司 2016 年度日常关联交易的
公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，且关联股东应当回避表决。
八、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报
告及其摘要》。
公司监事会认为：
1、《2015 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2015 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年年度报告》和《福建冠福现代家
用股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年第一
季度报告全文及其正文》。
公司监事会认为：
1、《2016 年第一季度报告全文及其正文》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2016 年第一季度报告全文及其正文》的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整
的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》和《福建冠
福现代家用股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司之
全资子公司能特科技有限公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不会
与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》
等的相关规定。我们同意公司之全资子公司能特科技有限公司使用部分闲置募集
资金不超过 8,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于处置
公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》。
公司监事会认为：关联方冠福实业对公司资金的占用是因公司实施重大资产
出售而在资产交割、业务过渡期间形成的，公司已采取有效的解决措施即拟与冠
福实业签署还款协议，并对其收取不低于同期银行贷款基准利率的资金占用费且
要求冠福实业限期归还，风险可控，符合相关法律、法规以及《公司章程》等的
规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不影响公司的独立性。
在审议此项关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规以
及《公司章程》的规定。综上，我们对本议案表示同意。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于处置公司资产剥离过渡期形成的关
联企业资金占用的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，且关联股东应当回避表决。
十三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及能特科技有限公司 2015 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》。
公司监事会认为：根据中兴所出具的《福建冠福现代家用股份有限公司实际
盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（中兴财光华审专字(2016)第
304021 号），2015 年度能特科技实现的净利润为 18,685.36 万元，与净利润预测
数 18,166.36 万元相比，实现率为 102.86%，达到《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的 80%以上的要求。2015 年度公司实现的备考净利润为 19,130.19 万
元，与备考 2015 年度净利润预测数 18,902.99 万元相比，实现率为 101.37%。2015
年度公司扣除能特科技（含其下属子公司）实现的净利润和能特科技因本次交易
评估增值形成的无形资产摊销部分造成的影响数后的净利润为 917.90 万元，达
到本公司实际控制人的利润承诺。公司编制的《福建冠福现代家用股份有限公司
及能特科技有限公司 2015 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》真实、
客观地反映了公司及能特科技盈利预测的实现情况。我们同意董事会披露上述说
明。
《福建冠福现代家用股份有限公司及能特科技有限公司 2015 年度实际盈利
数与利润预测数差异情况说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
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二○一六年四月十九日
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