证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-033
福建冠福现代家用股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2016 年 4 月 17 日下午 14:30 时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司
董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，
会议通知已于 2016 年 4 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下
决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准了《2015 年度总
经理工作报告》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度董
事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财
务决算报告》。
《2015 年度财务决算报告》的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《福建冠福现代家用股份有限公司
2015 年年度报告》。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利
润分配预案》。独立董事发表了同意的独立意见。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴所”）审计，
根据公司合并财务报表，公司 2015 年度实现净利润 191,301,902.36 元，归属于
母公司所有者的净利润为 193,289,904.47 元；根据公司母公司财务报表，2015
年度母公司实现净利润为-33,230,728.39 元。根据《公司章程》规定，因公司 2015
年度净利润（母公司财务报表数据）为负数，2015 年度公司不提取法定盈余公
积金，2015 年度公司净利润为-33,230,728.39 元，加上 2014 年年末公司累计未分
配 利 润 -117,011,124.26 元 后 ， 截 至 2015 年 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-150,241,852.65 元（母公司财务报表数据）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、《公司章程》、《公司分红政策及未来三年股东回报规划》（2015 年-2017
年）等规定，本公司母公司报表 2015 年年末累计未分配利润为负数，不符合实
施现金分红的条件，同时，公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特
科技”）随着经营规模的不断扩大以及五氟苯酚等项目的投资建设，对流动资金
需求较大，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公
司董事会同意公司 2015 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司上述利润分配方案符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内
部控制自我评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度社
会责任报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
中兴所作为公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度
财务审计机构，在审计工作期间遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成
了公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度的审计工作。
中兴所持有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会联合授予的证
券期货相关业务许可证，该所的注册会计师具有良好的职业道德、较强的业务能
力和丰富的从业经验，其服务对象包括上市公司、大中型国有企业、民营企业、
外商投资企业等百余家企事业单位。且该会计师事务所的执业质量、诚信情况良
好，能够本着独立、客观、公正的原则，恪守注册会计师职业道德和执业准则，
兢兢业业、谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立良好的合作
关系。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意拟继续聘请中兴所担任公司
2016 年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一
年，期满时可以续聘。2015 年度公司审计费用实际发生金额为 155 万元（包括
2014 年度、2015 年半年度审计费用），公司董事会提请股东大会授权公司董事长
根据实际审计工作量以及市场行情与中兴所协商确定 2016 年度审计费用，并代
表公司签署与此有关的合同、协议。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司能特科技有限公司向招商银行股份有限公司荆州分行申请不超过 13,000 万
元人民币授信额度的议案》。
公司董事会同意公司之全资子公司能特科技根据生产经营对资金的实际需
求情况，向招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“授信银行”）申请不超
过 13,000 万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信
期限等最终以授信银行批准的为准）。在上述授信额度中，不超过 10,000 万元人
民币的授信额度由能特科技以银行票据或自有的房产和土地使用权作为质押物
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或抵押物提供质押或抵押担保，不超过 3,000 万元人民币的授信额度由公司副董
事长陈烈权先生提供连带责任保证担保。
公司董事会同意授权公司副董事长、能特科技的法定代表人陈烈权先生全权
代表能特科技与授信银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件并办理
其他相关具体事宜，上述受托人代表能特科技签署的各项合同等文书均代表能特
科技的意愿，对能特科技具有法律约束力；授权期限为一年。
九、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决的情况下，由出席会议
的其余七位无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》。独立
董事发表了同意的独立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限
公司融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应
当回避表决。
十、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决的情况下，由出席会议
的其余七位无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独
立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司2016年度日常关联交易的
公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当
回避表决。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年年
度报告及其摘要》。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年年度报告》和《福建冠福现代家
用股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年第
一季度报告全文及其正文》。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》和《福建冠
福现代家用股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
十五、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决的情况下，由出席会
议的其余七位无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》。独立
董事发表了同意的独立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于处置公司资产剥离过渡期形成的关
联企业资金占用的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当
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回避表决。
十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及能特科技有限公司 2015 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司及能特科技有限公司 2015 年度实际盈利
数与利润预测数差异情况说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司 2015 年度股东大会的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的公告》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本次会议除审议通过了上述议案外，还听取了公司独立董事郑学军先生、黄
炳艺先生、夏海平先生提交的《2015 年度独立董事述职报告》。上述三位独立董
事提交的《2015 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十九日
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