证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2016-32
厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司2015年度报告中计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1、关于计提中亚互联商誉减值准备情况概述
本公司于 2011 年 2 月收购北京中亚互联科技发展有限公司(以下简称“中
亚互联”)60%股权,至期末占 100%股权,形成商誉人民币 93,311,164.84 元。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际
情况,公司对因收购中亚互联形成的商誉进行了减值测试,2012 年、2015 年分
别计提商誉减值准备人民币 23,361,477.60 元、68,204,810.46 元。商誉减值准备
事项分别计入公司 2012 年和 2015 年损益。
2、关于计提亿中邮商誉减值准备情况概述
本公司于 2010 年 10 月收购北京亿中邮信息技术有限公司(以下简称“亿中
邮”)70%股权,于 2012 年 10 月收购亿中邮 27%股权,经股权调整期末占 95.50%
股权,形成商誉人民币 18,428,166.97 元。根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司对因收购亿中邮形成的商
誉进行了减值测试,2015 年计提商誉减值准备 10,853,165.81 元。商誉减值准备
事项计入公司 2015 年损益。
二、 本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提中亚互联商誉减值准备 68,204,810.46 元,亿中邮商誉减值准备人
民币 10,853,165.81 元计入公司 2015 年损益,导致报告期归属于上市公司股东的
净利润减少人民币 79,057,976.27 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等的规定,本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、 审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核,审计委员会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产实际情况,本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地
反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉
减值准备并报告董事会审议批准
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规
定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够
更加公允地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
五、 监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提
商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司
的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减
值准备。
六、备查文件
1、 《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决
议》;
2、 《厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决
议》;
3、 《独立董事关于三届三十五次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 19 日