人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计公告
证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2016-017
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市中澳美通
供应链有限责任公司(以下简称“中澳美通公司”)进行日常关联交易,主要关
联交易是采购进口商品。自2015年9月25日至2015年12月31日,2015年度关联交
易发生的总金额为人民币108.21万元。
公司于 2016 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议,以 6 票赞成、
0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年
度日常关联交易预计的议案》,关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避
表决。
2、预计关联交易类别和金额
关联交易类别 关联方 预计2016年度金额
深圳市中澳美通供应
采购商品 不超过3,000万元
链有限责任公司
二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
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企业名称:深圳市中澳美通供应链有限责任公司
成立时间:2015年7月25日
注册资本:人民币500万元
法定代表人:何浩
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件开发;
企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化
妆品的购销;汽车销售(不含小轿车);初级农产品的购销;自有物业租赁、机
械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);供
应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的购销;经营进出口业务(不含专营、
专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热预包装食品)、
乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的购销;酒类的销售。
财务状况:未经审计,中澳美通公司2015年度营业收入108.21万元,净利润
-0.39万元,期末净资产685.67万元。
2、与本公司的关联关系
关联交易的关联方为中澳美通公司,是公司控股股东深圳市浩明投资管理有
限公司的全资子公司;公司董事、执行总裁兼首席营运官何浩先生担任法定代表
人。
履约能力分析:中澳美通公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良
好。
三、 关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的商品采购业务是出于日常经营的实际需要,程序合
法;交易价格依据市场公允价格,经双方平等协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计公告
公司与中澳美通公司所发生的日常关联交易遵循市场经济规律,交易采用平
等自愿、互惠互利的原则,有利于降低成本,优化供应链系统,进一步推进公司
的战略转型,巩固和扩大市场占有率及影响力,促进公司的健康持续发展,不存
在损害公司及全体股东利益的情形;同时,上述关联交易对公司独立性不构成影
响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了如下独立意见:
公司2015年度与中澳美通公司之间发生的关联交易是基于推进转型战略而
开展的正常经营业务,符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理,体现了
公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司
和中小股东利益的情况。
公司对2016年度日常关联交易的预计是因正常经营需要而作出的合理预计,
且关联交易遵循市场化原则而运作,有利于改善公司商品结构,加快海外进口商
品的引进,优化供应链,推进战略转型。该关联交易事项不会对公司独立性产生
影响,公司亦不会对关联方形成依赖。议案审议程序合法合规,关联董事均回避
表决。我们同意该议案。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审
议事项的独立意见。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十九日
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