人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的
有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关审
议事项发表如下独立意见：
一、对《2015 年度利润分配预案》的独立意见
我们认为：公司2015年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发
展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意该事项，同意将其提交公司股东大
会审议。
二、对《2015 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行。符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营管理的
实际需要。公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司在内部控制建设及运行的实际情况。我们同意该议案。
三、对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
经审阅何浩先生的个人履历等相关资料，我们认为：何浩先生的任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规以及公司《章程》的规定，且具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
该议案的审议和表决程序符合《公司法》及公司《章程》等有关法律法规的规定，
合法、有效。我们同意公司聘任何浩先生为公司执行总裁。
四、对《2016 年度公司董事、监事薪酬方案》的独立意见
我们认为：《2016年度公司董事、监事薪酬方案》符合公司所处行业薪酬水
平及公司的实际经营情况，有利于公司经营目标的实现。相关决策程序合法有效。
我们同意该项议案，并请董事会将该议案提交股东大会审议。
五、对《2016 年度公司高级管理人员基本年薪方案》的独立意见
我们认为：《2016年度公司高级管理人员基本年薪方案》符合有关法律法规
和公司《高级管理人员薪酬考核制度》的规定，符合公司的实际情况，有助于激
励高级管理人员。相关决策程序合法有效。我们同意该项议案。
六、对《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计
的议案》的独立意见
我们认为：公司2015年度与中澳美通公司之间发生的关联交易是基于推进转
型战略而开展的正常经营业务，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，
体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司和中小股东利益的情况。
公司对2016年度日常关联交易的预计是因公司正常经营需要而作出的合理
预计，且关联交易遵循市场化原则而运作，有利于改善公司商品结构，加快海外
进口商品的引进，优化供应链。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公
司亦不会对关联方形成依赖。议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决。我
们同意该议案。
七、对《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
的独立意见
我们对公司2015年度财务报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并就审计报告中注册会计
师关注的内容与公司管理层等进行了专门的沟通，我们认为：该带强调事项段的
无保留意见审计报告真实客观的反应了公司的情况。
我们同意公司董事会对该事项的相关说明；希望公司董事会和管理层积极的
采取切实措施，确保公司持续、稳定、健康的发展，切实维护全体股东和广大投
资者的权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十一次会议审议事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花 涛
二〇一六年四月十五日
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