证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-064
北京暴风科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2016 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于
2016 年 4 月 5 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行
并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大
决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合
法权益，促进了公司的规范化运作。
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2015 年的财务状况和经营成果等。
《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2015 年年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2015 年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司《2015 年度内部控制自我评价报告》如实地反映
了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经
营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司
发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为公司 2015 年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所
及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使
用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司
《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015 年度募集资金
实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东
利益的情形。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年度审计工作中表现
出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议通过《2015 年度审计报告》
《2015 年度审计报告》中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《关于 2016 年度监事薪酬的议案》
公司职工代表监事依据其任职岗位领取薪酬，未在公司任职的股东代表监事
不在公司领取监事薪酬。2015 年度监事薪酬情况详见公司 2015 年年度报告 “第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员
报酬情况” 。2016 年度监事薪酬按照绩效考核与管理办法进行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为公司 2016 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展
需要，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观
公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披
露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》
《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为公司 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的决策程序
符合相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司资金的现金管理收益，
能够获得一定投资效益，同意公司使用自有资金购买理财产品，公司任一时点用
于投资理财的资金额度不超过 3 亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工
作。
《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定
信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生为公司业务发展
需要提供无息借款，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公
司及全体股东的利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营业绩及独立性
产生重大影响。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露
网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司限制性股票激励计
划等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性
股票数量进行了审核，认为：
公司限制性股票激励计划激励对象涂晖、侯婷婷 2 人离职已不具备激励对象
资格，公司监事会同意董事会根据公司限制性股票激励计划的相关规定，将上述
2 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 46,200 股进行回购注销，其中，回购注
销首期限制性股票激励对象涂晖已获授但尚未解锁的限制性股票 44,000 股，回
购价格为授予价格 9.67 元/股；回购注销预留限制性股票激励对象侯婷婷已获授
但尚未解锁的限制性股票 2,200 股，回购价格为授予价格 20.34 元/股，董事会本
次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监
会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 19 日
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