证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-033
浙江亚太药业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审
议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单
独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司
的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东；
2、本次股东大会无否决或修改议案情况；
3、本次股东大会无新增议案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日下午 13：30 时
网络投票时间：2016 年 4 月 17 日至 2016 年 4 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 4 月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为 2016 年 4 月 17 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 18
日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号公司
1
办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
5、会议主持人：董事长陈尧根先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 16 名，代表有表决权的股份数
为 128,008,453 股，占公司有表决权股份总数的 62.75%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 7 名，代表有表决权的股份
数为 113,227,653 股，占公司有表决权股份总数的 55.50%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 9 名，代表有表决权的股份数为
14,780,800 股，占公司有表决权股份总数的 7.25%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 13 名，代表
有表决权的股份数为 28,620,420 股，占公司有表决权股份总数的
14.03%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管
理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
2
表决结果:同意 128,008,453 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 128,008,453 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果:同意 128,008,453 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果:同意 128,008,453 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,620,420 股，占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
5、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 128,008,453 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
3
6、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 128,008,453 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,620,420 股，占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
7、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意 128,008,453 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,620,420 股，占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事陈枢青先生、姚先国先生、章勇
坚先生分别就 2015 年度履职情况作了述职报告。上述述职报告全文
均刊载于 2016 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
供投资者查询。
四、律师见证情况
本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律
意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
4
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、《2015 年度股东大会决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 19 日
5
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