北信源:第二届监事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-19 00:00:00
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第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码:2016-024

北京北信源软件股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次

会议于 2016 年 4 月 18 日(星期一)上午 11:30,在中关村南大街 34 号中关村

科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事 3

人,实际到会表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主

持。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的监

事认真审议各项议案,以投票表决方式,逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

2015年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席了

公司的董事会会议和股东大会,对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人员

履职情况进行了严格的监督。

《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,监事会认为董事会编制和审核的《2015 年度报告》及《2015 年度

报告摘要》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二届监事会第十五次会议决议公告

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露媒体披露的《2015 年年度报

告》及《2015 年年度报告摘要》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

与会监事一致认为:公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2015 年的财务状况和经营成果等。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

同意拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 270,226,124 股为基数,向全体股东每

10 股派人民币 0.45 元(含税)现金,同时进行资本公积金转增股本每 10 股转

增 9 股,共计转增 243,203,511 股,转增后公司总股本将增加至 513,429,635

股。

经审核监事会认为:鉴于公司业务持续快速发展,经营规模不断扩大,且利

润与销售收入同步增长,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,公司拟订

的 2015 年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配,符合《公司法》和《公

司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

监事会对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况核查后认为:报告期内,

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对

募集资金存放、使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情

形。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2015年度募集

第二届监事会第十五次会议决议公告

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

年度财务审计机构的议案》

经审核,监事会认为:该事务所为公司提供的审计服务严谨、专业,获得了

公司股东、管理层的一致好评。董事会提议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年,

并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所 2016 年度审计费用事宜。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会经过认真的自查和分析,认为:公司已建立了较为完善的内部控

制制度体系并能得到有效的执行,公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司《2015年内部控制自我

评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

八、审议通过《关于 2016 年度关联交易预计的议案》

经监事会审议,同意关于 2016 年度日常关联交易预计的议案,逐项审议以

下事项:

1、公司与深圳市金城保密技术有限公司发生关联交易

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

2、公司与北京金天城保密技术有限公司发生关联交易

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

3、公司与北京双洲科技有限公司发生关联交易

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

4、公司与上海无寻网络科技有限公司发生关联交易

第二届监事会第十五次会议决议公告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

九、审议通过《关于监事薪酬的议案》

公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平,结合公司的实际情况,公司第二

届监事2016年的薪酬具体如下:

1、在公司担任具体管理职务的监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相

应的报酬,不再领取监事职务报酬。

2、监事报酬包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定由公司统一

代扣代缴。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交2015年度股东大会的审议。

十、审议通过《关于董事薪酬的议案》

公司第二届董事2016年度薪酬如下:

1、董事在公司担任具体管理职务的董事(包括董事长),根据其在公司的

具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬。

2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币5万元/年。

3、董事报酬包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定由公司统一

代扣代缴。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交2015年度股东大会的审议。

十一、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》

2016 年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬

参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,基本薪酬按月

发放,绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营

业绩挂钩。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

备查文件

第二届监事会第十五次会议决议公告

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 18 日

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