证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-04054
鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已
于 2016 年 4 月 12 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2016 年 4 月 18 日以
现场及通讯方式举行。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议
召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与
会董事认真审议，做出如下决议：
一、 审议通过《2016 年第一季度报告》
关于《2016 年第一季度报告》详见 2016 年 4 月 20 日中国证监会指定信息
披露网站。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《2016 年第一季度内部审计报告》
根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及
公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第一季度对公司相关内
控循环进行了审计。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于子公司鼎新电脑与台北富邦商业银行承作短期融资
案》
为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司拟续签署与台北富邦商业
银行承作的短期融资额度案（额度总计为不超过台币 12.5 亿元，约当人民币
2.5 亿元），鼎新电脑股份有限公司以拥有的土地、房产提供抵押担保，期限一
年，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，并同意授权子公司鼎新电脑董
事长办理后续相关事宜。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一六年四月十八日
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