股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-010
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 15 日在公司
会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 4 月 1 日以传真和电话的方式发出。会议应参
会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由
公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。
一、会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
议案一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案二、审议通过《公司 2015 年财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案三、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所
有者的净利润 239,645,400.88 元，按母公司实现净利润 267,945,685.97 元提取 10%
的法定盈余公积金 26,794,568.60 元，加上年初未分配利润 138,789,389.22 元，减去
2015 年已向股东支付的现金股利 22,602,675.23 元后，可供股东分配利润为
329,037,546.27 元。根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配
政策,拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 30,136.90 万股为基数，每 10 股派发现金股利
2.40 元（含税），共计分配现金股利 72,328,560.00 元，剩余未分配利润转入下次分
配。同时，拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 30,136.90 万股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 30,136.90 万股。本次转增完成后公司总股本将
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变更为 60,273.80 万股。监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案四、审议通过《公司 2015 年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案五、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案六、审议通过《公司 2015 年度年内部控制审计报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案七、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易及预计公司 2016 年度日常关
联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案八、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案十、《关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
为确保公司发展目标的实现，增强公司经营管理决策层、中高级管理人员以及公
司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，增强公司凝聚力，形成推
动公司持续健康发展的强大合力，按照《公司年度业绩激励基金管理办法》相关规定，
根据 2013 年度、2014 年度、2015 年度的公司业绩情况，经公司财务部测算，拟提取
基金总金额 17,900,000.00 元，经薪酬委员会提议《激励基金计提与分配方案》，现
董事会审议通过，将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后将授权公司董事
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会负责实施激励基金计提与分配的相关事项。监事会同意经股东大会审议通过后授权
公司董事会负责实施本次激励基金计提与分配的相关事项。
二、监事会审核意见
（一）监事会对公司 2015 年度报告的审核意见
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规的有
关规定对董事会编制的公司2015年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出了如下
的书面审核意见：
1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
2、公司严格按照新会计准则规范运作，2015 年度报告公允地反映了本报告期的财
务状况和经营成果，经天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2015 年
度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；
4、公司 2015 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）监事会对 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的审核意见
公司监事会对董事会编制的公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：
公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规和《江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用管理办
法》的规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司关于 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一六年四月十九日
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