证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2016-010
大冶特殊钢股份有限公司
二○一五年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：2016 年 4 月 17 日（星期日）—2016 年 4 月 18 日（星期
一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月
18 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 17 日（星
期日）15:00 至 2016 年 4 月 18 日（星期一）15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
1
股东（代理人）43 人，代表股份 286554368 股，占上市公司有表决权总股
份的 63.7626%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 12 人，代表股份
272300235 股，占公司有表决权股份总数的 95.0257%。
参加网络投票的股东（代理人）31 人，代表股份 14254133 股，占上市公司有表
决权总股份的 4.9743%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 285724733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7105%；
反对 701435 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2448%；弃权 128200 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0447 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24486253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7229%；反对 701435 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 2.7707%；弃权 128200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 0.5064%。
（二）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 285724733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7105%；
反对 661435 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2308%；弃权 168200 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0587%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24486253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7229% ；反对 661435 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 2.6127%；弃权 168200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
2
股份的 0.6644%。
（三）审议通过了《公司 2015 年度报告及其摘要》；
表 决 结 果 ： 同 意 285724733 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.7105%；反对 661435 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2308%；弃权
168200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0587%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24486253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7229% %；反对 661435 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 2.6127%；弃权 168200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 0.6644%。
（四）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 285722733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7098%；
反对 669935 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2338%；弃权 161700 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0564%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7150%；反对 669935 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 2.6463%；弃权 161700 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 0.6387%。
（五）审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净
利润 270,392,922.27 元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润
270,392,922.27 元，加上年初未分配利润 2,156,325,431.86 元，扣除 2014 年度利润
分配 89,881,696.00 元后，可供股东分配的利润 2,336,836,658.13 元。公司董事会决
定，拟以 2015 年末总股本 449,408,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.50 元（含税），共计分配现金股利 67,411,272.00 元，剩余 2,269,425,386.13 元
3
结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 285699533 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7017%；
反对 793835 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2770%；弃权 61000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0213%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24461053 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.6233%；反对 793835 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 3.1357%；弃权 61000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 0.2410%。
（六）审议通过了《关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案》；
表决结果：同意 285722733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7098%；
反对 661435 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2308%；弃权 170200 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0594 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7150%；反对 661435 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 2.6127%；弃权 170200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 0.6723%。
（七）审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 285722733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7098%；
反对 661435 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2308%；弃权 170200 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0594%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7150%；反对 661435 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 2.6127%；弃权 170200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
4
份的 0.6723%。
（八）审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）
投资有限公司合计持有公司股份 261238480 股，回避了表决，实际参与表决的股
东及股东授权委托代理人共 41 人，代表股份 25315888 股。
表决结果：同意 24484253 股，占出席会议所有股东所持表决权的 96.7150%；
反对 745135 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.9433%；弃权 86500 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.3417%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7150%；反对 745135 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 2.9433%；弃权 86500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 0.3417%。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 285722733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7098%；
反对 661435 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2308%；弃权 170200 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0594%。本议案为特别议案，同意票超过三分之
二，议案通过。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 24484253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的
96.7150%；反对 661435 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 2.6127%；弃权 170200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 0.6723%。
（十）审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
表决结果：
增补钱刚先生为公司第七届董事会董事，同意 272307435 股，占出席会议所
5
有股东所持表决权的 95.0282%。 其中，持股百分之五以下股东同意 11068955 股。
增补李国忠先生为公司第七届董事会董事，同意 272307435 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 95.0282%。其中，持股百分之五以下股东同意 11068955 股。
增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事，同意 272322435 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 95.0334%； 其中，持股百分之五以下股东 同意 11083955 股。
会议还听取了公司独立董事 2015 年度报告书。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名： 姬建生 李兵
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章
程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股
东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一五年年度股东大会决议；
（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一五年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 19 日
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