证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-018
荣信电力电子股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日下午 14：00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园中区高新中四路 30 号龙泰利大
厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长左强先生
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关
规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及授权代理人共 7 人，代表有表决权的股份数共计
205,767,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.8822%，其中中小投资者（持
有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东除外，下同）及其代理人 1 名，代表公司股份数共计 900 股, 占公司有表决
权股份总数的 0.0001%。
其中：参加现场会议的股东（含委托代理人）6 人，代表公司股份数共
205,766,988 股，占公司有表决权股份总数的 23.8821%；参加网络投票的股东（含
委托代理人）1 人，代表公司股份数共 900 股, 占公司有表决权股份总数的
0.0001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1. 逐项审议通过《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举左强、余文胜、陈新、田飞冲、杨春波、张云鹏为
公司第六届董事会非独立董事，公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准
之日起三年。
1.1 选举左强为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
1.2 选举余文胜为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
1.3 选举陈新为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
1.4 选举田飞冲为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
1.5 选举杨春波为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
1.6 选举张云鹏为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
2. 逐项审议通过《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举陶小峰、王一鸣、谢忠平为公司第六届董事会独立
董事，公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
2.1 选举陶小峰为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
2.2 选举王一鸣为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
2.3 选举谢忠平为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%。
公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
公司第六届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津
贴6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司
事务所发生的相关费用由公司承担。
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
选举石永旗为公司第六届监事会非职工代表监事，公司第六届监事会任期为
本次股东大会审议批准之日起三年。
表决结果：同意 205,767,888 股，占参加会议的有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见
书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1. 荣信电力电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 19 日
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