公司2015年度监事会工作报告
2015年，信质电机股份有限公司(以下称“公司”)监事会全体成员严格按照
《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚
信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列
席和出席董事会、股东大会、经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方
案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进
行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要
工作报告如下：
一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
1 监事会成员列席了现场召开的董事会会议和股东大会。
2 各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益
出发，认真履行监督职责。列席董事会和股东大会后认为：董事会认真执行了股
东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事
会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期
内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理班子勤勉尽责，认真执行
了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作的行为。
二、报告期内监事会会议情况
公司监事会共召开了11次会议，各次会议情况如下：
1.公司第二届监事会第十二次会议于2015年1月7日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《信质电机股份有
限公司员工持股计划(草案)及其摘要》。
2.公司第二届监事会第十三次会议于2015年1月21日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《信质电机股份有
限公司员工持股计划(草案修正案)及其摘要》。
3.公司第二届监事会第十四次会议于2015年3月22日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2014年度监
事会工作报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、
《公司2015年度财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘2015
年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度
募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于开展2015年度远期结汇业务的议
案》、《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议
案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
4.公司第二届监事会第十五次会议于2015年4月13日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2015年第一
季度报告及摘要》。
5.公司第二届监事会第十六次会议于2015年6月23日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议
案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《2015年度非公开发行股票募
集资金运用可行性报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施的议案》、《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》、
《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于对外投资暨对上海鑫永电机科技
有限公司增资的议案》。
6.公司第二届监事会第十七次会议于2015年8月4日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2015年半年
度报告及摘要》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7.公司第二届监事会第十八次会议于2015年7月6日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于审议公司
2012年至今关联担保和资金支持的议案》、《关于审议公司2012年至今其他日常关
联交易事项的议案》。
8.公司第二届监事会第十九次会议于2015年9月21日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于受让控股子
公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
9.公司第二届监事会第二十次会议于2015年10月22日在台州市椒江区前所
信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2015年第
三季度报告及摘要》。
10.公司第二届监事会第二十一次会议于2015年12月1日在台州市椒江区前
所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于调整公
司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议
案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、
《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
11.公司第二届监事会第二十二次会议于2015年12月11日在台州市椒江区前
所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《前次募集资
金使用情况报告》。
三、监事会独立意见
1.公司依法运作情况
2015年，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事
会的决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度比较规范合理；公司重大决
策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，
没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，
监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在今后的重大决策、经营管理过程
中，进一步规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司根据
会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为公司
财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成
果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。大
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、
真实。
3.公司收购、出售资产情况
2015年度，公司未发生重大收购、出售资产的情况，因此不存在内幕交易、
公司资产流失等损害公司股东权益情况的发生。
4.关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易进行了监督，在2015年度，公司未与
控股股东及其关联方发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
5.募投资金使用情况
2015年度，募集资金严格按照股东大会审议通过的募投项目安排使用，未发
生擅自或变相改变募集资金用途，募集资金用于股票及衍生品种或可转换债券的
投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。报告期内，公司所有涉及募集资金
运用方面，均根据要求提交董事会或股东大会审议，募投资金使用程序规范运作。
监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现
违规使用募集资金的情况。
6.对外担保情况
2015年度公司未发生对外担保情况，因此不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的行为。
7.内部控制情况
监事会审议了董事会编制的《2015年内部控制自我评价报告》认为：公司建
立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，公司已经建立了较为完善和完整的《内幕信息知情人管理制
度》，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有
效的执行。本年度公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，实施内幕信息知
情人的登记管理工作，公司未出现内幕信息知情人违规现象，给公司造成严重影
响或损失的情况，有效控制和防范了泄密风险，保护了投资者特别是中小投资者
的利益。
信质电机股份有限公司
监事会
2016年4月18日
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