信质电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相
关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，
对公司第二届董事会第二十二次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立
判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可
关于董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中，
能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘大华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，并提交公司董事会审
议。
二、关于控股子公司 2016 年度日常关联交易预计的事前认可
公司控股子公司 2016 年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小
股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事
项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独
立性产生影响。因此，我们同意该项关联交易并提交公司董事会审议。
三、关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持
的事前认可
为支持公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的发展，解决公司筹融
资问题，2016 年度公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司、实际控制人尹
兴满等关联方拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)提供不超过
14.00 亿元人民币的财务支持(其中 12.00 亿元为银行借款担保，2.00 亿元为资金
借款)，同时免于支付担保费用、不需要提供反担保。因此，不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项关联交易并提交公
司董事会审议。
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次
会议相关事项的事前认可意见签署页)
独立董事：
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陈长荣 陈伟华 钟永成
信质电机股份有限公司
2016 年 月 日
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