信质电机股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2016-016
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第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议(以
下简称“会议”)于 2016 年 4 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2016
年 3 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席
陶开江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了
会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度监
事会工作报告》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度
报告及摘要》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：
董事会编制和审核公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一
季度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
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4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财
务决算报告》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财
务预算报告》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利
润分配预案》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：
公司 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 400,020,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.51 元(含税)，派发现金股利
20,401,020.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股
本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年
度审计机构的议案》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2015 年度财务报告审计过程中尽
职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2015 年年度报
告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表
了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度审计机构，聘期一年。
8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控
制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效
的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实
施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保
公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整
的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所
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有投资者的利益。监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。
9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度募
集资金存放及使用情况的专项报告》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2016
年度远期结汇业务的议案》
经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因主营业务收入 21%左右为外销，
结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益
的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎
重的原则,预计 2016 年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过 3,000
万美元和 2,000 万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期
发展需要。
11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自
有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影
响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下
属子公司)使用不超过 40,000 万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产
品，并授权公司管理层具体实施。
12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度向
银行申请综合授信额度的议案》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表
范围的下属子公司)2016 年拟向相关银行申请不超过人民币 131,500.00 万元的
综合授信额度，符合公司 2016 年经营管理及发展的规划要求。
13、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
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2016 年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：
公司控股子公司 2016 年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东
利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以
市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性
产生影响。
14、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股
东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案》
本议案尚需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：
为支持公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的发展，解决公司筹融资问
题，2016 年度公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司、实际控制人尹兴满
等关联方拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)提供不超过 14.00
亿元人民币的财务支持(其中 12.00 亿元为银行借款担保，2.00 亿元为资金借
款)。同时免于支付担保费用，也不需要提供反担保。因此，不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
15、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤回 2015
年度非公开发行股票申请文件的议案》
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此决议
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监事会
2016年4月18日
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