股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2016-026 号
宁夏东方钽业股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十六次董事会会议通知于 2016 年 3
月 31 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2016
年 4 月 15 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开，应出
席会议董事 9 人，实出席会议董事 8 人。朱景和董事因出差未能到会，
特授权钟景明董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人
员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度总经理工作报告的议案》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 》。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2015 年年度报告（全文）》相关章节。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2015 年年度报告（全文）》详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 公司 2015 年年度报告（摘要）》详见 2016
年 4 月 19 日《证券时报》公司 2016—028 号公告。
本议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度利润分配预案的议案》。
报告期内公司业绩亏损，故公司 2015 年度不进行现金分红，不实施
资本公积金转增股本和送红股。
本议案尚需经公司 2015 年年度股东大会批准。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司坏账
核销及计提资产减值准备的议案》。具体内容见 2016 年 4 月 19 日《证券
时报》公司 2016—029 号公告。
本议案尚需经公司 2015 年年度股东大会批准。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资产
报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失 193.78 万元。
根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专业技术人员
对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值 1111.07
万元，净值 193.78 万元,共发生报废损失 193.78 万元，其中东方钽业本
部申请报废固定资产原值 1108.57 万元，净值 193.65 万元,发生报废损
失 193.65 万元；全资子公司宁夏有色金属进出口有限公司申请报废固定
资产原值 2.5 万元，净值 0.13 万元,发生报废损失 0.13 万元。报废的原
因主要是使用年限已到，且存在设备老化、损坏、备件无法更换等，已
不具备使用价值。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审
计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。《审
计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容见 2016 年 4 月 19 日《证
券时报》公司 2016—030 号公告。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部
控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2015 年度社会责任报告的议案》。《公司 2015 年度社会责任报告》详细
内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景明、
陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于公司 2016
年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见 2016 年 4 月 19 日《证
券时报》公司 2016—031 号公告。
本议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报刊为
《证券时报》，公司董事会授权经理层在指定信息披露报刊的基础上，根
据需要另行增加报刊。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员 2016 年度报酬的议案》。
2016 年，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗
位对应的绩效，根据董监高人员构成及其变化情况、经济效益指标完成
情况和经济责任制考核确定，总额不超过 300 万元，其中：董事、监事
年度报酬总额不超过 120 万元。
根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司总经理的薪酬标准区间
为 25-40 万元，副总经理、董事会秘书、财务总监年度薪酬标准区间为
18－35 万元。公司可根据 2016 年度经营目标完成情况、董监高人数变
化、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当调整和专
项奖励。
本议案中有关董事、监事年度报酬尚需 2015 年年度股东大会审议。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董
事述职报告的议案》。公司独立董事白维先生、班均先生、刘斌先生向董
事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述
职，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2015 年证券投资情况的专项说明》。具体内容见 2016 年 4 月 19 日《证
券时报》公司 2016—032 号公告。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<
总经理办公会议事规则>的议案》。《总经理办公会议事规则》具体内容详
见 2016 年 4 月 19 日《证券时报》。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2015 年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2016 年 4 月
19 日《证券时报》公司 2016—033 号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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