江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-011
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议，于 2016 年 4 月
5 日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏通润装备科技
股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，并于 2016 年 4 月 15 日上午 9：
00 以现场表决和传真表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际有 5 名董事出席
现场会议，2 名董事以传真方式参加会议，7 名董事签署了表决票。公司监事和
全体高管列席会议。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度总经理工作报告》。
2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。
3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议表决。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 90,423.27 万元，负债总额为
26,634.99 万元，归属于母公司所有者权益合计 62,063.06 万元，2015 年度实现营
业总收入 93,765.91 万元，净利润 7,042.87 万元，归属于母公司所有者的净利润
6,632.05 万元。
公司 2016 年度财务预算：营业总收入 95,000 万元，同比增长 1.32%，营业
成本 72,200 万元，同比增长 0.91%，利润总额 9,500 万元，同比下降 2.33%，
营业利润 9,305 万元，同比下降 2.88%；总资产 134,351.14 万元，同比增长
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48.58%，负债 28,985.86 万元，同比增长 8.83%，归属于母公司所有者权益
10,323.11 万元，同比增长 66.33%。
上述财务预算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特
别注意。
4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》，并提请股东大会审议表决。
根据审计结果确认，公司 2015 年度实现净利润合并数为 70,428,661.78 元，
其中归属于母公司所有者的净利润为 66,320,452.28 元。2015 年度母公司实现净
利润 65,691,090.59 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,569,109.06
元，加上母公司年初累计剩余未分配利润 137,393,279.99 元，扣除 2015 年中派
发的 2014 年度现金股利 25,020,000.00 元，2015 年度母公司实际可供股东分配的
利润为 171,495,261.52 元。
公司拟以 2015 年末总股本 25,020 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 37,530,000.00 元。本次股利分配后
剩余未分配利润 133,965,261.52 元，滚存至下一年度。2015 年度无资本公积金转
增股本预案。
5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度报告及摘要》，并提请股东大会审议表决。
公司全体董事确认：公司 2015 年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公
司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015 年度报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公
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司 2015 年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月
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19 日的《证券时报》。
6、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《审计委员
会关于 2015 年度财务报表及相关事项的意见》。
《审计委员会关于 2015 年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）。
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7、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并
提请股东大会审议表决。
8、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内部
控制的自我评价报告》。
《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告 》全文详见巨潮资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2016 年向银行申请授信总量及授权的议案》。
同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为 5000 万元；向中国工商银
行常熟支行申请授信，额度为 7000 万元。
10、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预
计公司 2016 年度日常关联交易额的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI
（季俊）回避表决，并提请股东大会审议表决。
具体内容详见《日常关联交易预计公告》,登载于巨潮资讯网站
（Hwww.cninfo.com.cnH）以及 4 月 19 日的证券时报。
11、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》。
同意为子公司常熟市通润开关厂有限公司在工商银行股份有限公司常熟支
行债权总额为人民币 1000 万元提供最高余额担保，担保期限为 2016 年 4 月 15
日至 2017 年 8 月 31 日。
具体内容详见《对外担保公告》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）
以及 4 月 19 日的证券时报。
12、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更
换公司证券事务代表的议案》。
同意聘任徐庆荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。徐庆
荣先生简历详见附件。
13、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度内部审计工作计划》。
14、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
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开公司 2015 年度股东大会的议案》。
同意于 2015 年 5 月 27 日下午 14：00 召开公司 2015 年度股东大会，审议
董事会提交股东大会表决的议案，具体内容详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 19 日的《证券时报》。
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三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
2、独立董事事前认可意见和相关事项独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
附件：
徐庆荣先生简历：
徐庆荣：中国国籍，男，1974 年出生，安徽工业大学毕业，大专学历，工
程师；自 1996 年 8 月进入本公司工作，1997 年-2003 年曾任本公司技术开发科
科员、办公家具设计科科长；2004 年-2005 年任公司办公家具生产部部长；2006
年-2015 年任公司行政企管部副部长；2015 年 2 月当选为本公司第二届工会主席，
2016 年至今任公司行政企管部部长职务。
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