江苏通润装备科技股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于关联方资金占用的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和本公司《独立董事制度工作细则》的有关规定和要
求，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对
公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见
如下：
截止报告期末，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性
资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和本
公司《独立董事制度工作细则》，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的担保情况进行了仔细核查，
现发表独立意见如下：
2015年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，已
按照公司章程、公司《对外担保决策制度》的规定，履行了相关的审批程序。2015
年度公司不存在其它对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累
计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
三、公司独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙））在对公司各专项审计和财务报表审计过
程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观
的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务
素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，出具的《公
司2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议
案提交股东大会表决。
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四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《公
司内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善、有效的内部控制要素，包括内部环境、风险
评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，并得到了有效的实施，同时公司在会计
业务、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控
制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用；公
司对2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况，同意公司编制的《江苏通润装备科技股份有限公司内部控制的自我
评价报告》。
五、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据本公司《独立董事制度工作细则》的有关规定，我们作为公司独立董事，
对公司2015年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表独立意见
如下：
我们认为公司2015年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬的有关激励考核制
度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于预计2016年度日常关联交易事项的独立意见
鉴于江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）（以
下简称“股份公司”）对 2016 年度日常关联交易作出预计，并拟与常熟通润汽车零
部件股份有限公司和上海通润进出口有限公司分别签订《产品买卖框架性协议》。鉴
于这二家公司均为股份公司关联方，根据股份公司《章程》、《独立董事制度工作细
则》、《关联交易制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就股份公司预计的 2016
年度日常关联交易事项发表如下意见：
1、本次股份公司 2016 年度拟发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，
该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合股份公司
的根本利益，不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的
规定。同意股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公
司分别签订 2016 年《产品买卖框架性协议》。
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2、预计股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公
司签订的 2016 年《产品买卖框架性协议》，关联交易总金额约 12900 万元人民币，
其中关联销售总金额为 12300 万元，关联采购总金额为 600 万元。根据有关法律、
法规和公司章程、制度的规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提
交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英
2016 年 4 月 19 日
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