深圳拓邦股份有限公司
2015 年度投资者保护工作报告
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）是专业的智能控制系统方案服
务商，1996 年公司成立至今，致力于为客户提供智能控制解决方案，经过近 20
年的积累和沉淀，在智能控制器行业拥有较高的美誉度和品牌知名度。公司于
2007 年在深圳证券交易所上市，自上市以来，公司管理层始终高度重视投资者
权益，致力于为广大投资者创造切实的价值回报，2015 年度在推进投资者保护
工作方面，公司重点开展了如下工作：
一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值
经过公司全体员工的努力，2015 年公司营业收入和净利润均同比增长，全
年实现营业收入 144,595.41 万元，同比增长 29.63%；实现营业利润 8,758.09
万元，同比增长 23.21%；实现净利润 8,062.94 万元，同比增长 23.88%。
二、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司
的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
2015 年上半年，公司制定的 2014 年年度权益分派方案为：以 2015 年 3 月
27 日公司总股本 241,921,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0
元（含税），共派发现金股利 24,192,176.8 元。
上述权益分派事宜已经于 2015 年 4 月 30 日实施完毕。
公司尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三
年现金股利分配情况：
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
分红年度 现金分红金额（含税） 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利
的净利润 润的比率
2014 年 24,192,176.80 65,086,621.32 37.17%
2013 年 21,840,000.00 40,518,488.53 53.90%
2012 年 32,760,000.00 31,810,813.06 102.98%
三、严格履行承诺
2015年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间
发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
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四、充分信息披露，加强与投资者沟通
2015年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息
披露义务，共在《证券时报》和巨潮资讯网发布定期报告、临时公告196个。
同时，公司保持与投资者密切的沟通，积极参与境内外机构组织的策略会，
不定期接待投资者到公司现场调研或电话会议调研，举办年报业绩网上说明会1
场。此外，公司还向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括投资者热
线 电 话 （ 0755-26957035 ） 、 传 真 （ 0755-26957440 ） 、 电 子 邮 箱
（wenzh@topband.com.cn）、投资者关系互动平台等。公司安排专人负责维护上
述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者
的提问、接受投资者的意见和建议。2015年，公司通过投资者关系互动平台回复
投资者各类提问咨询达462个。
五、适时开展外延式并购，加快公司战略布局，提升公司竞争力
在公司自身业务健康发展的基础上，根据公司实际发展需求，2015年5月份
公司启动了收购深圳市研控自动化科技有限公司项目的实施，以落实公司控制器
业务向运动控制领域拓展的战略布局，提升公司行业竞争力和影响力，切实为股
东谋取更大利益。
同时，为充分发挥公司的技术优势，提高公司品牌国际知名度，提升公司对
全球化客户实现本地化服务的能力，进一步加快公司“走出去”的战略步伐，助
力实现公司全球化和国际化发展战略，报告期内公司决定用自筹资金在印度投资
设立一家全资子公司，总投资金额不超过人民币10,000 万元。公司现已完成了
印度全资子公司的注册成立。
六、维护股价稳定，保护投资者利益
2015年6月中旬以来，A 股市场出现非理性下跌。为保护投资者利益，公司
5%以上股东、董事、监事和高级管理人员积极响应中国证券监督管理委员会2015
年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股
票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）等文件精神，作出维护股价稳定
的安排：
1、2015年7月9日，公司控股股东、持股5%以上股东及所有持有公司股份的
董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来前景的信心及对公司价值的
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认可，上述人员郑重承诺：自本2015年7月10日起，未来6个月内不减持其持有的
公司股份。
2、2015年7月9日，为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者的权益，同
时基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司长期投资价值的认可，戴惠娟女士
和周飚先生计划于公司股票复牌后一个月内通过深圳证券交易所交易系统增持
公司股份，累计增持总金额不低于450万元，并承诺在本次增持计划实施期间及
完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、公司同时披露将在法律法规许可的情况下，积极探索并推进大股东及管
理层增持公司股份，实施股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动维护市场
稳定，切实保护投资者合法权益。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2015年9月28日
公司启动实施了2015年限制性股票激励计划，向公司现任董事、中高层管理人员、
核心技术（业务）骨干共359名激励对象授予了1763.3万股限制性股票。
上述举措，有效地稳定了公司股价，维护了广大投资者的利益。
七、实行股东大会全面网络投票，便捷投资者行使表决权
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东
大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会
议内容，股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资
者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权
益和正当诉求。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2016年4月19日
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